Масштабное мошенничество в Хайфе – полиция завершила расследование

Окружная полиция Шфела завершила масштабное расследование против организаторов крупной мошеннической сети, действовавшей из Хайфы. На создание сложной схемы обмана у злоумышленников ушло пять месяцев, за которые они успели оставить без сбережений более 60 граждан Израиля. Итогом работы правоохранителей стало массивное обвинительное заключение объемом более 120 страниц.

Центральными фигурантами уголовного дела стали 30-летний Халед Абу Рия и 27-летний Бурак Маншири. По версии следствия, еще в апреле 2026 года подельники приобрели на теневом рынке огромную базу с персональными данными десятков тысяч израильтян, включая номера удостоверений личности, домашние адреса и реквизиты банковских карт.

Для реализации схемы преступники развернули подпольный колл-центр. Нанятые операторы массово обзванивали людей под видом сотрудников крупных организаций вроде Bezeq, Golan Telecom, Hot Mobile или Электрической компании, сообщая о полагающемся денежном возврате. Для получения средств требовалось продиктовать реквизиты пластиковой карты и пришедший в сообщении проверочный код.

На самом деле этот код использовался не для перевода денег, а для перехвата телефонного номера жертвы и его переноса к другому оператору связи. Получив полный контроль над чужой сим-картой, мошенники перенаправляли все входящие звонки и SMS-пароли на собственные устройства.

Имея доступ к банковским счетам, злоумышленники обращались в банк «Леуми» под видом клиентов, запрашивая коды для снятия наличных в банкоматах без использования физических карт. Обналичивать средства отправляли курьеров. К преступной деятельности привлекли 32-летнего Ахмеда Халеда, имеющего четыре судимости за грабежи и оружие, а также брата и сестру главного организатора.

Параллельно банда занималась фишингом. Посредством массовых рассылок от имени Платной дороги №6,туннелей Кармель, сервисов Pango и Bit или Центра штрафов людей заманивали на поддельные сайты.Полученные данные позволяли привязывать чужие карты к цифровым кошелькам Apple Pay.

В одном из августовских эпизодов после обещания вернуть 800 шекелей мошенники не только сняли в банкомате 14 тысяч, но и привязали карты к Apple Pay. За сорок восемь часов они провели 22 транзакции на 105 тысяч шекелей, скупая товары на AliExpress, Farfetch и приобретая криптовалюту.

Самая крупная кража произошла в июне 2026 года. Жертве сообщили о переплате за электричество, после чего по стандартной схеме перехватили номер и взломали банковский аккаунт. Преступники продали ценные бумаги пострадавшего на сумму 1 548 534 шекеля. Попытка перевести 638 тысяч под видом покупки автомобиля была вовремя заблокирована банком. Тогда злоумышленники оформили на имя гражданина три новые кредитные карты компаний MAX и Isracard, с которых в течение лета регулярно снимали наличные крупными суммами.

В ходе проведенных обысков сотрудники полиции обнаружили тетради с личными данными граждан, крупные суммы наличных денег и множество мобильных телефонов. Доказательная база построена на показаниях нанятых операторов, отчетах служб безопасности банков и записях камер видеонаблюдения со всей страны.

Любопытно, что Халед Абу Рия организовывал преступную империю, формально отбывая наказание в виде общественных работ за незаконное трудоустройство нелегалов, тогда как его сообщник ранее проблем с законом не имел. Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Свою вину они категорически отрицают, перекладывая ответственность друг на друга и пытаясь доказать следователям, что главарем банды являлся напарник.

Ранее "Курсор" рассказывал, что мошенники придумали новую ловушку для израильтян.