Налоговая служба разоблачила схему: как скрывают миллионы

Налоговая служба Израиля совместно с полицией ведет расследование в отношении Тимура Бартова. Он работает как частный предприниматель, посредник в сфере финансовых услуг. По данным следствия, он не сообщил о доходах от операций с криптовалютой на сумму в миллионы шекелей.

«Мы получили информацию из разведывательного штаба Налоговой службы. Согласно ей, Бартов активно торговал виртуальными валютами за рубежом. При этом он не декларировал эти доходы», — заявили в пресс-службе Налоговой службы.

Расследование началось как тайная проверка. В результате выяснилось, что в период с 2018 по 2024 год Бартов совершал сделки с криптовалютами на миллионы шекелей. В официальных отчетах перед Налоговой службой он указывал доходы от основной деятельности и работы по найму. Однако в 2021–2023 годах он подал ложные декларации, в которых отрицал наличие доходов от криптовалют.

Кроме того, по требованию о предоставлении декларации о состоянии имущества на 31 декабря 2021 года, Бартов не сообщил о наличии у себя криптовалютных активов.

«С переходом расследования в открытую стадию оперативники задержали подозреваемого и провели обыск. Были изъяты документы и компьютерные носители, в том числе «холодные кошельки» криптовалют», — добавили в пресс-службе.

В ходе следствия были собраны дополнительные доказательства, которые усиливают подозрения против Тимура Бартова. Суд в городе Ришон-ле-Цион отпустил его под подписку о невыезде и другие ограничения.

Расследование продолжается.

Ранее Курсор писал, что Битуах Леуми с приятной новостью: эту выплату вы получите 20 августа.