Деньги за открытие фиктивных дел мошенники переводили на личные счета и специально созданные тайные аккаунты.
Depositphotos
Масштабная мошенническая схема похищения денег под видом оказания финансовых услуг раскрыта на севере Израиля. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию и задержали четырех человек, подозреваемых в систематическом обмане граждан и хищении сотен тысяч шекелей.
Расследование получило характерное название «Опустошаем кассу» и велось силами отдела по борьбе с мошенничеством Северного округа. По данным следствия, преступная группа обманула порядка 500 человек.Организаторами схемы оказались 44-летняя женщина и ее 21-летняя дочь из населенного пункта Кафр-Кана, а также 22-летняя жительница Илута. Ранее все они официально работали в легитимной компании,специализирующейся на возврате излишне уплаченных налогов.
Используя служебное положение, злоумышленницы предлагали доверчивым клиентам проверить право на получение государственных выплат, однако деньги за открытие досье уходили на личные счета подозреваемых, а затем переводились на специально созданный фиктивный счет. Даже после увольнения из компании мать с дочерью продолжили получать клиентские базы данных через бывшую коллегу, а к криминальному бизнесу присоединился 25-летний родственник из Кафр-Каны.
С каждого из пятисот пострадавших мошенники собирали от 400 до 800 шекелей. Из-за относительно небольшого размера индивидуального ущерба многие жертвы не обращались в полицию, поэтому сыщикам пришлось самостоятельно выстраивать базу потерпевших. На следующем этапе аферисты усложнили схему: вместо налоговых выплат они начали подавать заявки на незаконное досрочное изъятие денег из пенсионных накоплений клиентов. Ничего не подозревающие граждане отдавали мошенникам огромные комиссионные, искренне веря, что вернули подоходный налог, хотя на практике они безвозвратно теряли пенсионные права и несли колоссальные убытки.
Утром 25 октября бойцы пограничной полиции МАГАВ совместно со следователями провели серию обысков в Кафр-Кане и Илуте, изъяв важные вещественные доказательства. Все четверо задержанных доставлены в мировой суд Тверии для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее "Курсор" сообщал, что глава «Леуми» бросил вызов Facebook в связи с мошенничеством.
Израиль усилил активность ВВС после сообщений о возможных нападениях, которые способны спровоцировать новую военную операцию.
Массовые протесты привели к неожиданным проблемам в авиации, а последствия могут затронуть тысячи путешественников.
По словам политика, второй президентский срок Дональда Трампа обернулся для американского государства хаосом и жестокостью.
Небольшие ежедневные привычки помогут реже устраивать генеральную уборку. Профессионалы рассказали, как поддерживать порядок на кухне…
В арабском мире считают, что планы Нетаниягу выходят далеко за рамки военной операции и могут…
Ветеринары рассказали, почему кошки во время ласк владельцев начинают кусаться, что часто тревожит их.