В Израиле раскрыто предполагаемое крупное мошенничество с пенсионными средствами, включающее подделку документов, взятки и уклонение от налогов.
Pixabay
Полиция Израиля сообщила о раскрытии крупного дела, связанного с предполагаемыми махинациями с пенсионными накоплениями. В рамках расследования были арестованы страховой агент и сотрудник Налогового управления по подозрению в коррупции, мошенничестве, подделке документов и налоговых преступлениях.
По данным следствия, подозреваемые действовали систематически, вступив в сговор с целью незаконного вывода пенсионных средств, принадлежащих вкладчикам. Речь идет о досрочном снятии пенсионных накоплений и компенсационных выплат с использованием поддельных документов и ложных данных, а также об уклонении от уплаты налогов.
Операция проводилась совместно подразделением по борьбе с экономической преступностью «Лахав 433», отделом по предотвращению коррупции в государственном секторе и следственным подразделением Налогового управления «Яхалом». В ходе действий были проведены обыски и задержаны несколько подозреваемых, среди них ключевые фигуранты дела.
Следствие утверждает, что подозреваемые создавали фиктивные схемы, вносили ложную информацию в соответствующие государственные системы и обеспечивали незаконное получение налоговых льгот. Также рассматриваются версии о получении взяток и отмывании денег.
Расследование находится на начальной стадии. Ожидается, что в ближайшее время будут допрошены десятки дополнительных участников схемы, которые могли быть вовлечены в процесс.
Подозреваемые должны быть доставлены в суд в городе Петах-Тиква для рассмотрения вопроса о продлении срока их ареста.
Полиция, подразделение «Лахав 433» и Налоговое управление Израиля призвали граждан проявлять осторожность в отношении предложений о досрочном выводе пенсионных средств или «альтернативных схем» получения денег. В ведомствах подчеркнули, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность, конфискацию средств и значительные налоговые штрафы.
Ранее Курсор писал, что доллар укрепляется, эксперт прогнозирует: Вот что будет с шекелем.
Новые способности искусственного интеллекта могут ускорить технологический прорыв и поставить человечество перед вызовами, к которым…
30 мая 2026 года — суббота, когда конец месяца уже близко, и особенно важно вернуть…
Психотерапевт заявила, что изменение сенсорного фона при ужине под открытым небом возвращает мозгу способность к…
Большинство людей не понят какими были в возрасте до трех лет, а до шести имеют…
В Вашингтоне опасаются стратегической ошибки в отношении Ирана на фоне растущей неопределенности вокруг дальнейших шагов…
Названы типы контента, которые разумные пользователи соцсетей сознательно не публикуют, чтобы избежать эмоциональных и социальных…