В Израиле раскрыто предполагаемое крупное мошенничество с пенсионными средствами, включающее подделку документов, взятки и уклонение от налогов.
Pixabay
Полиция Израиля сообщила о раскрытии крупного дела, связанного с предполагаемыми махинациями с пенсионными накоплениями. В рамках расследования были арестованы страховой агент и сотрудник Налогового управления по подозрению в коррупции, мошенничестве, подделке документов и налоговых преступлениях.
По данным следствия, подозреваемые действовали систематически, вступив в сговор с целью незаконного вывода пенсионных средств, принадлежащих вкладчикам. Речь идет о досрочном снятии пенсионных накоплений и компенсационных выплат с использованием поддельных документов и ложных данных, а также об уклонении от уплаты налогов.
Операция проводилась совместно подразделением по борьбе с экономической преступностью «Лахав 433», отделом по предотвращению коррупции в государственном секторе и следственным подразделением Налогового управления «Яхалом». В ходе действий были проведены обыски и задержаны несколько подозреваемых, среди них ключевые фигуранты дела.
Следствие утверждает, что подозреваемые создавали фиктивные схемы, вносили ложную информацию в соответствующие государственные системы и обеспечивали незаконное получение налоговых льгот. Также рассматриваются версии о получении взяток и отмывании денег.
Расследование находится на начальной стадии. Ожидается, что в ближайшее время будут допрошены десятки дополнительных участников схемы, которые могли быть вовлечены в процесс.
Подозреваемые должны быть доставлены в суд в городе Петах-Тиква для рассмотрения вопроса о продлении срока их ареста.
Полиция, подразделение «Лахав 433» и Налоговое управление Израиля призвали граждан проявлять осторожность в отношении предложений о досрочном выводе пенсионных средств или «альтернативных схем» получения денег. В ведомствах подчеркнули, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность, конфискацию средств и значительные налоговые штрафы.
Ранее Курсор писал, что доллар укрепляется, эксперт прогнозирует: Вот что будет с шекелем.
Диетологи рассказали, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы обеспечить организм аминокислотами и витаминами, необходимыми…
В какие дни осени солнечная активность ударит по здоровью, спрогнозировали эксперты.
Быстрая разрядка ноутбука не всегда связана с износом батареи, поскольку заряд могут незаметно расходовать совершенно…
Конгресс потребовал раскрыть финансовые детали работы Совета мира, поставив под вопрос дальнейшее финансирование структуры Трампа.
Физиотерапевт рассказала про простые упражнения, которые действительно могут помочь выглядеть моложе.
США заявляют о переломе в Ормузском проливе, который может лишить Иран одного из главных инструментов…