В Израиле раскрыто предполагаемое крупное мошенничество с пенсионными средствами, включающее подделку документов, взятки и уклонение от налогов.
Pixabay
Полиция Израиля сообщила о раскрытии крупного дела, связанного с предполагаемыми махинациями с пенсионными накоплениями. В рамках расследования были арестованы страховой агент и сотрудник Налогового управления по подозрению в коррупции, мошенничестве, подделке документов и налоговых преступлениях.
По данным следствия, подозреваемые действовали систематически, вступив в сговор с целью незаконного вывода пенсионных средств, принадлежащих вкладчикам. Речь идет о досрочном снятии пенсионных накоплений и компенсационных выплат с использованием поддельных документов и ложных данных, а также об уклонении от уплаты налогов.
Операция проводилась совместно подразделением по борьбе с экономической преступностью «Лахав 433», отделом по предотвращению коррупции в государственном секторе и следственным подразделением Налогового управления «Яхалом». В ходе действий были проведены обыски и задержаны несколько подозреваемых, среди них ключевые фигуранты дела.
Следствие утверждает, что подозреваемые создавали фиктивные схемы, вносили ложную информацию в соответствующие государственные системы и обеспечивали незаконное получение налоговых льгот. Также рассматриваются версии о получении взяток и отмывании денег.
Расследование находится на начальной стадии. Ожидается, что в ближайшее время будут допрошены десятки дополнительных участников схемы, которые могли быть вовлечены в процесс.
Подозреваемые должны быть доставлены в суд в городе Петах-Тиква для рассмотрения вопроса о продлении срока их ареста.
Полиция, подразделение «Лахав 433» и Налоговое управление Израиля призвали граждан проявлять осторожность в отношении предложений о досрочном выводе пенсионных средств или «альтернативных схем» получения денег. В ведомствах подчеркнули, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность, конфискацию средств и значительные налоговые штрафы.
Ранее Курсор писал, что доллар укрепляется, эксперт прогнозирует: Вот что будет с шекелем.
Право голоса предоставляется совершеннолетним гражданам из официальных реестров. Новым репатриантам необходимо заранее проверять свои данные…
Новые технологии позволяют мошенникам похищать деньги гораздо быстрее, а распознать обман становится все сложнее.
Египет заявил о готовности оказать Саудовской Аравии военную помощь на фоне атак хуситов и рассматривает…
Прошлый День кино продемонстрировал колоссальный интерес зрителей. За сутки залы кинотеатров посетили около 140 тысяч…
Батат может храниться неделями, но неправильная температура быстро портит его вкус и текстуру. Эксперт объяснила,…
Отношения Турции и Азербайджана переживают серьезный кризис на фоне разногласий из-за запретов и тесных связей…