Разоблачение от налоговиков: как израильской семье удалось скрыть 6 млн шекелей

После тайного расследования раскрыта схема закупочных махинаций, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов на сумму более 6 миллионов шекелей. В рамках операции был задержан инженер-алюминщик, который, по версии следствия, перевел товары и деньги с компании, в которой работал, в фиктивную фирму на имя своего сына.

Расследование велось несколько месяцев. Им занимались сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Центрального округа полиции совместно с Налоговым управлением. В центре дела – житель центра страны, который долгие годы работал инженером алюминиевого отдела. Он занимался тендерами, заказами, утверждением счетов и работой с поставщиками. По данным следствия, он систематически переводил на свой счет более 6 миллионов шекелей.

Следователи выяснили, что подозреваемый открыл фиктивную компанию на имя сына. Через нее он выполнял частные заказы, используя ресурсы компании, в которой работал.

«Материалы передавались мошенническим путем, – сообщили в полиции. – Он подделывал накладные, дублировал заказы, списывал сырье из системы компании, а затем использовал его для личных целей». Работы выполнялись без счетов-фактур, а доходы от частной фирмы не декларировались перед налоговыми органами.

В ходе операции подозреваемый был задержан для допроса. Также изучается возможность конфискации его имущества. Все материалы дела переданы в прокуратуру.

Ранее Курсор писал, что в Израиле предложили новые налоговые послабления – кому повезет. 

Напомним, что тысячи шекелей могут остаться у вас: как граждане теряют деньги, не зная о налоговых льготах.