Налоговое управление разоблачило мошенничество на 6 миллионов шекелей.
После тайного расследования раскрыта схема закупочных махинаций, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов на сумму более 6 миллионов шекелей. В рамках операции был задержан инженер-алюминщик, который, по версии следствия, перевел товары и деньги с компании, в которой работал, в фиктивную фирму на имя своего сына.
Расследование велось несколько месяцев. Им занимались сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Центрального округа полиции совместно с Налоговым управлением. В центре дела – житель центра страны, который долгие годы работал инженером алюминиевого отдела. Он занимался тендерами, заказами, утверждением счетов и работой с поставщиками. По данным следствия, он систематически переводил на свой счет более 6 миллионов шекелей.
Следователи выяснили, что подозреваемый открыл фиктивную компанию на имя сына. Через нее он выполнял частные заказы, используя ресурсы компании, в которой работал.
«Материалы передавались мошенническим путем, – сообщили в полиции. – Он подделывал накладные, дублировал заказы, списывал сырье из системы компании, а затем использовал его для личных целей». Работы выполнялись без счетов-фактур, а доходы от частной фирмы не декларировались перед налоговыми органами.
В ходе операции подозреваемый был задержан для допроса. Также изучается возможность конфискации его имущества. Все материалы дела переданы в прокуратуру.
Ранее Курсор писал, что в Израиле предложили новые налоговые послабления – кому повезет.
Напомним, что тысячи шекелей могут остаться у вас: как граждане теряют деньги, не зная о налоговых льготах.
Кошки выражают целый спектр эмоций через мурчание, однако хозяевам стоит быть предельно внимательными.
Профессиональные эксперты по текстилю подчеркивают, что пар действует более деликатно, позволяя волокнам расширяться и самостоятельно…
Отказ от привычки оставлять телефон в розетке на всю ночь является самым простым и бесплатным…
iPhone 18 Pro получит улучшенный телеобъектив. Снимки станут ярче, четче и лучше при слабом освещении.
Эксперты назвали продукты для вечернего перекуса, которые помогают быстрее заснуть и улучшают качество ночного сна.
Эксперты объяснили, почему универсальной нормы воды не существует и как определить свою потребность без вреда…