Действия пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.
Против семейной пары репатриантов из Хайфы израильская прокуратура подала обвинительное заключение. Мужчина и женщина (33 года и 29 лет) подозреваются в серьезном мошенничестве, связанном с криптовалютой, а также ряде других нарушений.
Об этом пишет издание News.walla.
В окружном суде Хайфы, где рассматривают дело, выяснили, что семейная пара в период с 2018 по 2021 годы действовала в интересах третьих лиц, производя обмен криптовалюты на платформе Binance. Как говорится в cryptojungle, мужчина мог, в частности, обслуживать террористические и уголовные организации. Чтобы затруднить поиск вложенных денег, он использовал три разные счета.
Семейную пару подозревают в крупном мошенничестве, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов. Согласно данным следствия, действия подозреваемых нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.
"Курсор" писал ранее, что четверо жителей Бат-Яма обвиняются в мошенничестве на сотни тысяч шекелей. Они систематически выманивали у людей деньги по одной схеме.
Еще мы писали, что в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.
Напомним, что прокуратура предъявила обвинение 30-летнему жителю Ришон ле-Циона, который подозревается в воровстве крупных сумм со взломанных электронных кошельков граждан, а также в управлении мошеннической сетью подростков, торговавших фальшивыми билетами на шоу.
Блюдо, которое любят во всем мире, неожиданно привело к трагедии.
Орит Струк попала в скандал во время заседания правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.
Судья постановил выплатить крупную сумму постояльцам с особыми потребностями.
Что происходит с яйцом при хранении острым концом вниз?
В ЦАХАЛе рассказали, с чем был связан инцидент с силами ЮНИФИЛ в Ливане.
В россии якобы раскрыли новый "заговор" Киева.