Новости Израиля

Семейную пару из Хайфы подозревают в крупном мошенничестве - известны детали

Действия пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.

Против семейной пары репатриантов из Хайфы израильская прокуратура подала обвинительное заключение. Мужчина и женщина (33 года и 29 лет) подозреваются в серьезном мошенничестве, связанном с криптовалютой, а также ряде других нарушений.

Об этом пишет издание News.walla.

В окружном суде Хайфы, где рассматривают дело, выяснили, что семейная пара в период с 2018 по 2021 годы действовала в интересах третьих лиц, производя обмен криптовалюты на платформе Binance. Как говорится в cryptojungle, мужчина мог, в частности, обслуживать террористические и уголовные организации. Чтобы затруднить поиск вложенных денег, он использовал три разные счета.

Семейную пару подозревают в крупном мошенничестве, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов. Согласно данным следствия, действия подозреваемых нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.

"Курсор" писал ранее, что четверо жителей Бат-Яма обвиняются в мошенничестве на сотни тысяч шекелей. Они систематически выманивали у людей деньги по одной схеме.

Еще мы писали, что  в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.

Напомним, что прокуратура предъявила обвинение 30-летнему жителю Ришон ле-Циона, который подозревается в воровстве крупных сумм со взломанных электронных кошельков граждан, а также в управлении мошеннической сетью подростков, торговавших фальшивыми билетами на шоу.

Автор материала:
Кати Гиршин
ТЭГИ: Хайфа

Недавние новости

Хоррор за стеной: житель Китая устроил соседу 10-часовой сеанс ужасов

Бытовой конфликт привел к установке динамиков и марафону страшных историй. Суд Хайчжу обязал мстителя прекратить…

5 минут назад

Прилет обломка ракеты по жилому дому в Хайфе, есть пострадавшие (ФОТО)

Обломки перехваченной иранской ракеты упали в одном из жилых районов Хайфы.

9 минут назад

Рейтинг путина изменился – ISW назвал причину, возмутившую россиян

Аналитики отмечают отсутствие у кремля четкой стратегии в информационной войне. Реакция на цензуру оказалась гораздо…

16 минут назад

Ограничения в Бен-Гурионе – актуальная информация от Эль-Аль

Израильский национальный перевозчик сосредоточится на выполнении гуманитарных и эвакуационных задачах вместо обычного расписания до 18…

26 минут назад

Трамп рассказал о роли Израиля в поисковой операции в Иране

Дональд Трамп объяснил, как пилоту ВВС США удалось спастись после сбития самолета над Ираном.

30 минут назад

Срочно проследуйте в укрытия: Иран запустил ракеты по северу и югу

Жителям населенных пунктов на севере и юге следует неукоснительно соблюдать инструкции Командования тыла после уведомления…

42 минуты назад