Действия пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.
Против семейной пары репатриантов из Хайфы израильская прокуратура подала обвинительное заключение. Мужчина и женщина (33 года и 29 лет) подозреваются в серьезном мошенничестве, связанном с криптовалютой, а также ряде других нарушений.
Об этом пишет издание News.walla.
В окружном суде Хайфы, где рассматривают дело, выяснили, что семейная пара в период с 2018 по 2021 годы действовала в интересах третьих лиц, производя обмен криптовалюты на платформе Binance. Как говорится в cryptojungle, мужчина мог, в частности, обслуживать террористические и уголовные организации. Чтобы затруднить поиск вложенных денег, он использовал три разные счета.
Семейную пару подозревают в крупном мошенничестве, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов. Согласно данным следствия, действия подозреваемых нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.
"Курсор" писал ранее, что четверо жителей Бат-Яма обвиняются в мошенничестве на сотни тысяч шекелей. Они систематически выманивали у людей деньги по одной схеме.
Еще мы писали, что в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.
Напомним, что прокуратура предъявила обвинение 30-летнему жителю Ришон ле-Циона, который подозревается в воровстве крупных сумм со взломанных электронных кошельков граждан, а также в управлении мошеннической сетью подростков, торговавших фальшивыми билетами на шоу.
Исследование более 31 тысячи взрослых показало связь между временем первого и последнего приема пищи и…
Греция приняла решение экстренно перебросить батарею противовоздушной обороны Patriot на остров Крит.
Например, в список полезных для долголетия продуктов попал черный кофе. Главное условие – пить его…
Огненная стихия успела выжечь территорию площадью более пяти тысяч гектаров. Пламя стремительно подступает к плотно…
Многие выбирают ближайший разъем и даже не подозревают, что соседний способен справиться с той же…
Отставной турецкий адмирал Джихат Яйчи заявил, что недавние израильские удары по военным объектам в Сирии…