Действия пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.
Против семейной пары репатриантов из Хайфы израильская прокуратура подала обвинительное заключение. Мужчина и женщина (33 года и 29 лет) подозреваются в серьезном мошенничестве, связанном с криптовалютой, а также ряде других нарушений.
Об этом пишет издание News.walla.
В окружном суде Хайфы, где рассматривают дело, выяснили, что семейная пара в период с 2018 по 2021 годы действовала в интересах третьих лиц, производя обмен криптовалюты на платформе Binance. Как говорится в cryptojungle, мужчина мог, в частности, обслуживать террористические и уголовные организации. Чтобы затруднить поиск вложенных денег, он использовал три разные счета.
Семейную пару подозревают в крупном мошенничестве, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов. Согласно данным следствия, действия подозреваемых нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.
"Курсор" писал ранее, что четверо жителей Бат-Яма обвиняются в мошенничестве на сотни тысяч шекелей. Они систематически выманивали у людей деньги по одной схеме.
Еще мы писали, что в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.
Напомним, что прокуратура предъявила обвинение 30-летнему жителю Ришон ле-Циона, который подозревается в воровстве крупных сумм со взломанных электронных кошельков граждан, а также в управлении мошеннической сетью подростков, торговавших фальшивыми билетами на шоу.
Биньямин Нетаниягу объяснил, что заставило жителей Ливана просить силы ЦАХАЛа об аннексии территории страны.
Технологические гиганты начали массово нанимать гуманитарных специалистов. Эксперты должны изучать эмоции и сознание искусственного интеллекта.
Британский ресторатор столкнулся с сопротивлением общины, защищающей культурное наследие поэта Уильяма Вордсворта от запаха жира…
Биньямин Нетаниягу принял решение посовещаться с представителями системы безопасности на фоне последних действий ЦАХАЛа в…
Пациентка детально описала момент своего выхода из физического тела в больнице. В эту секунду ее…
Зарубежные торговые сети сознательно отказываются от охлаждения этого продукта на прилавках. За таким решением кроется…