Новости Израиля

Семейную пару из Хайфы подозревают в крупном мошенничестве - известны детали

Действия пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.

Против семейной пары репатриантов из Хайфы израильская прокуратура подала обвинительное заключение. Мужчина и женщина (33 года и 29 лет) подозреваются в серьезном мошенничестве, связанном с криптовалютой, а также ряде других нарушений.

Об этом пишет издание News.walla.

В окружном суде Хайфы, где рассматривают дело, выяснили, что семейная пара в период с 2018 по 2021 годы действовала в интересах третьих лиц, производя обмен криптовалюты на платформе Binance. Как говорится в cryptojungle, мужчина мог, в частности, обслуживать террористические и уголовные организации. Чтобы затруднить поиск вложенных денег, он использовал три разные счета.

Семейную пару подозревают в крупном мошенничестве, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов. Согласно данным следствия, действия подозреваемых нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.

"Курсор" писал ранее, что четверо жителей Бат-Яма обвиняются в мошенничестве на сотни тысяч шекелей. Они систематически выманивали у людей деньги по одной схеме.

Еще мы писали, что  в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.

Напомним, что прокуратура предъявила обвинение 30-летнему жителю Ришон ле-Циона, который подозревается в воровстве крупных сумм со взломанных электронных кошельков граждан, а также в управлении мошеннической сетью подростков, торговавших фальшивыми билетами на шоу.

Автор материала:
Кати Гиршин
ТЭГИ: Хайфа

Недавние новости

Чем питаться при расстройстве желудка — врачи изменили рекомендации

Исследования показывают, что привычная строгая диета не дает организму всех необходимых веществ. Врачи советуют более…

5 минут назад

Иран пересматривает ядерную риторику – в чем риски

На фоне жестких санкций США Иран допустил пересмотр позиции по ядерному оружию.

16 минут назад

Напиток для сна – какой сок рекомендует врач

Эксперты называют неожиданный напиток лучшим выбором для глубоких фаз сновидений. Этот сок обладает мощным оздоравливающим…

20 минут назад

Без еды и воды – рыбаки чудом выжили в открытом Тихом океане (ВИДЕО)

Более ста часов пострадавшие провели в суровых условиях океана. Днем они страдали от жары, а…

28 минут назад

Кофе каждый день меняет организм — что происходит на самом деле

Даже несколько чашек в день способны привести к неожиданным эффектам, которые зависят от времени и…

35 минут назад

США анонсировали новую «атаку» против Ирана – Бессент

Министерство финансов США во главе со Скоттом Бессентом объявило о планах ввести жесткие экономические санкции…

39 минут назад