Серьезное дело о легализации преступных доходов раскрыто в Израиле

Борьба с организованной преступностью продолжается. Следователи Национального отдела расследований тяжких и международных преступлений задержали троих подозреваемых. Еще один человек был задержан для допроса. Их подозревают в вымогательстве, легализации преступных доходов и других преступлениях.

Во время скрытого расследования выяснилось, что подозреваемые действовали в составе организованной группы. Цель — отмывание денег, полученных преступным путем, или через незаконные или контролируемые кредиты под высокие проценты.

Следствие также установило, что эти средства могли быть частью финансовых доходов преступной организации, действующей как в Израиле, так и за рубежом. Кроме того, выявлены признаки преступлений, находящихся в компетенции отдела по расследованию действий полиции (Махаш). Этот вопрос был немедленно передан в их ведение.

Сегодня, после перехода расследования в открытую фазу, трое подозреваемых из центрального региона были задержаны полицией Лав 433 и доставлены для допроса в Яхбаль. По окончании допроса и в зависимости от хода расследования их планируется доставить в суд для обсуждения меры пресечения.

Расследование продолжается. Для этого создан совместный следственный штаб Яхбаль и Лав 433 при участии отдела по расследованию действий полиции.

Начальник Лав 433, комиссар Мени Биньямин, сообщил: «Мы собираем доказательства против всех, кого полиция определила как участников преступных организаций. Будем действовать против каждого, кто участвует в тяжкой организованной преступной деятельности, даже если это действующие или бывшие полицейские. Мы добьемся привлечения к ответственности. Благодаря работе Яхбаль и Лав 433 сегодня раскрыты ключевые подозреваемые, которые являются частью незаконного финансового потока. Среди них — полицейские, которые уже давно вышли из службы, но поддерживали контакты с преступниками. Связи между ними и преступными группами будут тщательно проверены, и мы совместно с Махаш добьемся истины».

В той же операции отдел по расследованию действий полиции при прокуратуре задержал пятерых подозреваемых. Среди них — действующие и бывшие полицейские, а также гражданский человек. Их подозревают в передаче конфиденциальной информации известной преступной семье за вознаграждение.

Задержанные подозреваются также в подкупе, мошенничестве, нарушении служебных обязанностей и нарушении закона о защите личной информации. Их доставят завтра в суд в Иерусалиме для рассмотрения меры пресечения.

Расследование продолжается. Для координации действий создан совместный следственный штаб с полицией Израиля.

Ранее Курсор писал, что назван самый опасный для арендодателей город в Израиле: «Не платят».