СМИ: известные израильские политики и бизнесмены оказались в скандальном списке держателей офшоров

Данный архив с указанием обширного списка держателей офшорных счетов, среди которых сотни известных всему миру людей, был опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Создание столь масштабного списка держателей офшорных счетов стало возможным благодаря работе свыше 600 журналистов из свыше 150 изданий из 117 стран мира.

В их руках оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. В «Архиве Пандоры» 12 миллионов документов, которые занимают 3 терабайта данных.

Некоторые документы в архиве датированы 1970-ми годами прошлого столетия и представляют утечку конфиденциальной информации от 14 офшорных регистраторов.

Так, среди израильских политиков в списке оказался депутат Ликуда и бывший мэр Иерусалима Нир Баркат.

При этом наличие офшорных счетов или компаний само по себе не является нарушением израильского законодательства.

Однако слово Израиль в опубликованном архиве встречается не менее 40 тыс раз.

В списке конечных владельцев офшорных компаний числятся 565 израильтян, что ставит Израиль на 16-е место по количеству держателей офшоров в мире.

Так, согласно опубликованным документам,  Нир Баркат владел акциями в нескольких компаниях и общался через своих адвокатов по крайней мере с представителями одной из них.

После своего избрания он передал акции брату Эли Баркату, несмотря на то, что Комитет по этике потребовал от новых депутатов продать или сдать в аренду свои акции лицу, не являющемуся родственником.

Баркат также владел акциями крупной компании, зарегистрированной в офшорной зоне, а не в Израиле.

В документах также указывается, что халатность в отношении прав на недвижимость на территории Восточного Иерусалима привела к тому, что недвижимость в самом центре Израиля была записана во владение компаниям на Британских Вирджинских островах.

Кроме того, в отчете среди держателей офшоров указывается король Иордании Абдулла II. Монарх тайно владел 14 роскошными домами в Великобритании и США на общую сумму более 106 млн долларов.

Согласно опубликованным документам, король Иордании также владел по меньшей мере 36 фиктивными компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах.

Советники короля неустанно работали над тем, чтобы сделки с недвижимостью не разглашались, а бухгалтеры и юристы в Швейцарии и на Британских Вирджинских островах создавали фиктивные компании и скрывали его имя от публичных и конфиденциальных государственных реестров.

Курсор уже сообщал, что РосСМИ: израильские компании заплатили миллионы офшорным посредникам за продажу оружия Азербайджану.