Выявлена новая схема сокрытия доходов через банкоматы

Налоговое управление Израиля заявило, что выявило новую схему сокрытия доходов через банкоматы, установленные в магазинах и киосках. Владельцы вносили наличные в устройство и получали на счет «чистый» безнал.

Об этом пишет Mako.

В последние недели были задержаны владелец продуктового магазина в Ришон-ле-Ционе и хозяин киоска в Ашдоде. Следствие считает, что они использовали банкоматы в своих торговых точках, чтобы скрывать выручку. Речь идет о миллионах шекелей.

Наиболее громкое дело касается Ицхака Асрафа, владельца магазина и агентства недвижимости в Ришон ле-Цион. Налоговое управление сообщило, что он годами получал наличные от клиентов и не отражал их в отчетности. Вместо этого он вносил деньги в банкомат, который стоял в его магазине. Компания — владелец банкомата — перечисляла ему на банковский счет такую же сумму банковским переводом, удерживая комиссию. В результате средства выглядели как легальный безналичный доход.

Анализ банковских счетов показал, что в 2020–2024 годах на счета Асрафа поступило более 20 миллионов шекелей от компании-оператора банкомата. Во время проверки инспекторы также обнаружили, что в бухгалтерских книгах не были отражены доходы на десятки тысяч шекелей.

По данным ведомства, на прошлой неделе следователи допросили владельца киоска в Ашдод. Его подозревают в использовании той же схемы. В управлении подчеркивают, что расследования проходят в рамках борьбы с теневой экономикой и методами отмывания денег, в том числе через банкоматы в торговых точках.

Ведомство разъяснило, как работает эта система. Банкоматы в магазинах принадлежат компаниям, которые получили специальное разрешение от регулятора рынка капитала. В одних случаях компании сами обслуживают устройства и платят владельцу бизнеса арендную плату. В других случаях банкомат обслуживает сам предприниматель. Он получает комиссию за каждую операцию снятия наличных.

Договор обязывает держателя банкомата открыть отдельный банковский счет. На него компания переводит средства, связанные с работой устройства. Наличные, которые владелец вносит для пополнения банкомата, должны сниматься только с этого специального счета. По версии следствия, Асраф не открыл такой счет. Он использовал свои обычные бизнес-счета. Таким образом он, как утверждает управление, смешивал средства для пополнения банкомата с доходами магазина и скрывал часть выручки.

Ранее Курсор писал, что Zara резко снизила цены в Израиле: одежда за 14,90 шекеля.