Двух израильтян осудили за крупное мошенничество в США – детали их схемы

Двое граждан Израиля получили длительные сроки лишения свободы в США по обвинениям в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным Министерства юстиции США, 49-летний Дэниел Дадон, ранее проживавший в Нью-Джерси и ныне находящийся в Израиле, обманным путём получил от правительства США более 3,2 миллиона долларов в рамках федеральной программы помощи малому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии COVID-19.

Согласно обвинительному заключению, Дадон предоставлял поддельные документы, ложные отчёты, манипулировал банковскими счетами и искажал сведения о численности сотрудников своих компаний. В частности, он указал сотни несуществующих работников и завысил расходы на заработную плату.

Американские власти называют это одно из самых резонансных дел о мошенничестве, связанном с федеральной помощью за последние годы. Теоретически Дадон мог получить 40 лет лишения свободы, однако суд учёл его признательные показания и назначил наказание в виде 41 месяца заключения.

Также федеральный суд Майами в понедельник приговорил к 51 месяцу тюремного заключения 58-летнюю бухгалтера Хаву Йифрах-Остин из Халландейл-Бич, которая признала себя виновной по двум обвинениям, связанным с мошеннической схемой, принесшей ей 10 миллионов долларов. Кроме того, подсудимая обязана выплатить более 9,2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

Йифрах-Остин была арестована федеральными агентами в апреле в международном аэропорту Майами, когда собиралась вылететь в Израиль с билетом в один конец. Власти отметили, что это произошло всего через четыре месяца после продажи всей её недвижимости во Флориде.

Согласно обвинительному заключению, женщина управляла бухгалтерией собственной компании и вела учет для двух других фирм в округе Майами-Дейд с 2001 года до увольнения в апреле 2024 года. Её обвиняют в хищении 10 миллионов долларов.

Мошенническая схема была выявлена после того, как один из владельцев проверил счёт и обнаружил множество странных транзакций, которые он не совершал, сообщил специальный агент Отдела уголовных расследований Налогового управления США. Прокуроры уточнили, что сначала Йифрах-Остин признала хищение 170 000 долларов, а позже, после обнаружения других эпизодов мошенничества, признала присвоение 3 миллионов долларов.

Ранее "Курсор" сообщал, что в Израиле раскрыта схема мошенничества на экзаменах по вождению.