Джош Баазов. История махинаций от Нью-Йорка до России

Знаменитого американского мошенника грузинско-еврейского происхождения Джоша Баазова (Josh Baazov) можно сравнить со множеством антигероев кино и литературы за его талант перевоплощаться, прикрываться в своей преступной деятельности другими, в том числе братом, и организовывать международные курсы по выстраиванию коррупционных схем, пишет intersmi.news.

Далее Курсор приводит текст публикации без изменений.

Почти Мориарти. Но лишь почти

Баазов известен миру, в первую очередь западному, благодаря громким криминальным делам и судебным разбирательствам. Так, Джош (кстати, это имя – выдуманное, настоящее же имя «короля махинаций» – Ofer Baazov) был причастен к торговле кокаином, подделке документов, создал аферу с розыгрышем призов в телемагазине (обманывал простодушных телезрителей, обещая призы, которые на самом деле не собирался отдавать), а также «засветился» в торговле закрытой коммерческой информацией, разглашении конфиденциальных сведений, попытке подкупить губернатора штата Нью-Йорк, подделке подписи дубайского инвестора с целью увеличить стоимость акций компании и многие других аферах .

Чтобы скрыть свои похождения и одновременно управлять крупной компанией (ведь директор с репутацией мошенника – клеймо на теле любого бизнеса) по разработке компьютерных программ Amaya Gaming Inc (а позже и крупным гемблинговым холдингом PokerStars), хитрый Офер оформил её на своего младшего брата Дэвида. Баазова-младшего даже начали называть «молодым математическим гением» и «королем онлайн-гемблинга». Однако вечно прикрываться братом у Офера не получилось.

В 2017 году стало известно, что Оферу-Джошу и его партнеру Крейгу Леветту (Craig Levett) принадлежит 75% акций компании как минимум с 2007 года, в то время как его брату Девиду (David Baazov) – остальные 25%.

Причём тут Россия?

Тесное сотрудничество на международном уровне свойственно не только правоохранительным органам, но также и представителям криминального мира. Так, мошеннические таланты Баазова чуть было не нашли своё применение в теневом секторе экономики Российской Федерации. Дело в том, что благодаря цепочке из криминальных лиц разных стран, чуть было не сошлись две «родственные души», любящие зарабатывать на чужой наивности.

Джош Баазов имеет общие интересы в компании Capital WE с другим бизнесменом с сомнительной репутацией – Ревазом Мегрелишвили (Revaz Megrelishvili). Их связь была установлена судом Британских Виргинских Островов во время разбирательства, в котором участвовала Capital WE. Реваз в свою очередь – близкий друг Яна Марсалека (Jan Marsalek), известного австрийского преступника (На фото Ревазом Мегрелишвили и Ян Марсалек).

Последнего в 2020 году называли одним из самых разыскиваемых людей в мире. Именно Марсалека связывают с крахом немецкой компании Wirecard. Издание Bellingcat пишет, что после краха он бежал из Австрии через Беларусь. А сейчас и вовсе прячется в Москве. Марсалек имеет связи с российскими спецслужбами. А именно, контактирует со ставленником начальника охраны президента РФ Алексея Рубежного, Умаром Кремлёвым (Umar Kremlev). Именно поэтому Реваз захотел через него «продать» услуги своего товарища Джоша российскому истеблишменту.

Такой товар отлично бы «зашёл» потребителю – у Баазова как раз огромный опыт в лоббировании интересов игорного бизнеса (помните историю с подкупом губернатора штата Нью-Йорк? – взятка предлагалась именно за продвижение законопроекта о легализации онлайн-казино на территории штата), а также отмыванию денег и созданию фиктивных организаций. Кремлёв, как известно, также неравнодушен к игорному бизнесу. В 2020 он пролоббировал Законопроект о ликвидации действующего СРО рынка букмекеров и создании в России единого регулятора азартных игр, который контролирует отчисления букмекеров спортивным федерациям и лигам. Не удивительно, что Кремлев приходится родственником высокопоставленному представителю одной из силовых структур, которая также заинтересована в реформировании азартного рынка. К тому же, как и американский коллега Джош, Кремлёв не раз обвинялся в уголовных преступлениях. Советы по отмыванию репутации также будут ему впрок.

Интересы Кремлёва в азартном бизнесе доказываются ещё и тем, что в 2019 году по распоряжению правительства РФ право быть оператором лотерей в поддержку развития бокса получила компания «Спортивные лотереи», 51%-м акций которых являлся Центр прогресса бокса Кремлева. Компания обязалась перечислять на поддержку спорта 10% своего дохода, однако 2019 и 2020 годы закончила с убытками. Размер ее займов на конец 2020 года составил чуть больше 4 млрд рублей. В том числе – не меньше 1,3 млрд на пожертвования в «Центр прогресса бокса» Кремлева.

В итоге план Реваза сработал, правда, не совсем так, как он планировал. Джош и Умар действительно нашли общий язык, только вот Реваза из своей компании вычеркнули. И впереди у ребят – долгий и счастливый процесс международного обмена опытом по легализации наворованных в игорном бизнесе денег.

Robin Bad

Вишенкой на торте криминальной карьеры Офера-Джоша Баазова можно считать афёру с африканской благотворительной лотереей, когда бизнесмен попросту нажился на бедных. В 2017 году некоммерческая организация Lion’s Heart Self Help обвинила Дэвида Баазова (за действиями которого стоял, конечно же, его брат Офер) в махинациях с благотворительными взносами. Дело в том, что в 2010-м предприятия, ассоциированные с компанией Amaya, организовали в Кении две лотереи – М-Лото и Kwachu 6/48. Организаторы декларировали, что 25% дохода от них направят на благотворительность. Однако никаких денег представители Lion’s Heart Self Help так и не получили. Средства накапливались на депозитных счетах кенийского NIC Bank и выводились за границу. И это лишь часть множественной цепочки преступлений, совершенных криминальным мозгом Джоша Баазова. Продолжение следует.