Как Иран обходит американские санкции – расследование WSJ

Несмотря на масштабные и многоуровневые американские санкции, призванные полностью изолировать Иран от мировой финансовой системы, колоссальные денежные потоки из Тегерана продолжают беспрепятственно циркулировать через счета в ведущих банках США.

Расследование журналистов The Wall Street Journal.  раскрывает изнанку теневых механизмов, благодаря которым миллиарды долларов ежегодно находят лазейки в американскую юрисдикцию.

По официальным данным Министерства финансов США, только за 2024 год через корреспондентские счета американских банков прошло около девяти миллиардов долларов, имеющих прямое отношение к иранским финансовым сетям. Организация подобных схем не подразумевает прямых и прозрачных переводов из иранских кредитных организаций в американские институты. Тегеран выстроил сложную паутину из подставных компаний, фиктивных обменных пунктов и доверенных посредников, базирующихся преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и других юрисдикциях с мягким регулированием.

Эти структуры открывают счета в зарубежных банках, которые поддерживают официальные корреспондентские отношения с финансовым сектором США. Поскольку львиная доля глобальной торговли по-прежнему завязана на американскую валюту, иранские средства неизбежно очищаются и проходят через американскую банковскую инфраструктуру, оставаясь искусно замаскированными.

Ярким примером подобной практики стала деятельность пяти филиалов египетского государственного Banque Misr в ОАЭ. Согласно оценкам американского финансового ведомства по борьбе с преступностью FinCEN, за относительно короткий период через эти счета прошло порядка 1,8 миллиарда долларов, принадлежавших более чем сотне компаний, подозреваемых в сотрудничестве с иранскими спецслужбами.

В поле зрения Вашингтона попали такие структуры, как Alpa Trading FZCO и Midas Oil Trading DMCC, через которые осуществлялось финансирование оборонных ведомств Ирана и Корпуса стражей исламской революции. В ответ на это американские регуляторы предложили фактически отрезать эмиратские филиалы египетского банка от долларовой системы.

Данная инициатива стала частью масштабной кампании Operation Economic Outcast, запущенной новой американской администрацией с целью окончательно перекрыть Ирану доступ к мировой ликвидности. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше системно пресекать любые попытки иностранных банков помогать Тегерану в проведении расчетов.

Тем не менее, перед Белым домом встает сложнейшая стратегическая дилемма: избыточно жесткий контроль над корреспондентскими счетами способен подорвать позиции Ирана, но одновременно он рискует ударить по абсолютно легитимным мировым платежам и подтолкнуть суверенные государства к ускоренному переходу на юани, цифровые активы и альтернативные расчетные инструменты.

Ранее "Курсор" сообщал, что Иран направил США новые угрозы.