Мировые новости

Крупнейшая в мире криптобиржа помогала ХАМАС и ИГИЛ – какое наказание на это грозит

Многие террористические организации, в том числе ХАМАС и ИГИЛ, использовали биржу для своих преступных целей.

Криптобиржа Binance обвиняется в США в том, что ее использовали для ряда преступных целей, в том числе для операций ХАМАСа и ИГИЛа.

Об этом сказано на сайте министерства финансов США.

Предполагается, что криптобиржа помогла финансировать терроризм, отмывать деньги и прикрывать другую нелегальную деятельность. Благодаря этому ХАМАС, ИГИЛ, другие террористические организации и жители подсанкционных юрисдикций могли проводить свои операции.

В рамках урегулирования компания должна выплатить FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC. Этот корпоративный штраф один из самых больших в истории США.

Кроме этого, Binance полностью выйдет из США, что предусмотрено соглашением с FinCEN, и назначит наблюдателя на 5-летний срок для контролирования программы биржи по соблюдению санкций. Это время минфин США будет располагать доступом к данным и системам платформы, но Binance US это касаться не будет.

Основатель и глава компании Чанпэн Чжао должен уйти в отставку и лично выплатить $50 млн штрафа. Пост нового руководителя биржи получит Ричард Тэн. По его словам, "фундамент, на котором сегодня стоит Binance, крепче, чем когда-либо".

В Binance признали, что не предотвратили платежи группировки ХАМАС через свою платформу. Также с помощью этой платформы совершили как минимум 1,1 млн транзакций общей суммой $898 млн между клиентами из США и Ирана.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, эта крупнейшая криптовалютная в бирже заплатит один из самых больших корпоративных штрафов в истории США.

Также "Курсор" сообщал, как ХАМАС может использовать прекращение огням в Секторе Газа.

Автор материала:
Рами Мадрих

Недавние новости

Метеорологическое предупреждение в Израиле: “В ближайшие часы”

Сильные дожди и паводки угрожают югу и центру Израиля. Жителям советуют соблюдать осторожность и не…

2 минуты назад

Скандал в Египте: израильского туриста сняли с авиарейса

Очевидцы сообщают о крайне агрессивном поведении местных силовиков, запрещающих любые проявления еврейской религиозности.

16 минут назад

Больной корью находился в общественном укрытии: предупреждение властей

В Кирьят-Малахи выявлен больной корью, находившийся в общественном укрытии. Минздрав напоминает о важности проверки прививочного…

28 минут назад

Сдержанность соседа Ирана заканчивается: звучат жесткие требования

ОАЭ выступают против компромисса с Ираном. В Абу-Даби считают, что одной паузы в боях недостаточно.…

43 минуты назад

Хуситы выжидают: риск внезапной атаки сохраняется

Хуситы в Йемене снизили публичную активность и избегают резких заявлений. Разведка Израиля и США внимательно…

52 минуты назад

Оброк от Ирана: Bloomberg раскрыл детали «серых» платежей в Ормузе

Неформальные платежи осуществляются без публичной огласки, что позволяет Ирану использовать маршрут как рычаг давления на…

57 минут назад