Опасные знакомства в сети – новая схема криптомошенников

Правоохранительные органы Гонконга ведут масштабное расследование изощренной финансовой аферы, в которой классический метод социальной инженерии соединился с криптовалютными инвестициями. Жертвой злоумышленников стал опытный страховой специалист, лишившийся сбережений на общую сумму более 26 миллионов гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 3,3 миллиона долларов США.

Как развивалась мошенническая схема

История началась с того, что общая знакомая представила потерпевшему женщину, которая якобы нуждалась в профессиональной консультации по страхованию. Позже в ходе общения она свела агента с мужчиной по прозвищу Дядя (Uncle), выдававшим себя за автомобильного торговца. Контакт поддерживался через популярный мессенджер WhatsApp.

Постепенно злоумышленник вошел в доверие к мужчине, окружая его мнимым вниманием и заботой, после чего между ними завязались виртуальные романтические отношения. Когда эмоциональная связь была установлена, мошенник предложил партнеру заняться инвестициями через специализированную торговую платформу. Для убедительности жертву познакомили с еще одним участником схемы, который якобы владел этим сервисом и вызвался лично курировать операции с криптокошельком.

Способы передачи денег

Обман строился на планомерном выкачивании средств на протяжении полугода. За это время потерпевший передал мошенникам колоссальные суммы:

• Более 4 миллионов гонконгских долларов наличными во время личных встреч в различных районах города.

• Почти 22 миллиона гонконгских долларов посредством прямых банковских переводов на указанные счета.

Афера вскрылась второпях, когда в инвестиционном приложении отобразилась баснословная прибыль, превышающая 800 процентов. Когда мужчина попытался вывести заработанные средства, платформа заблокировала транзакцию, а оба собеседника одновременно оборвали все контакты и исчезли.

Масштабы проблемы и предупреждения полиции

По данным правоохранительных органов Гонконга, подобные преступления приобретают угрожающий размах. Только за последнюю неделю июля в мегаполисе зафиксировали 25 аналогичных эпизодов криптомошенничества, завязанных на виртуальных романах. Совокупный финансовый ущерб пострадавших за этот короткий период составил около 70 миллионов гонконгских долларов.

Полицейские подчеркивают, что преступники тратят месяцы на выстраивание доверия, эксплуатируя человеческие эмоции. Главная опасность заключается в том, что жертвами мошенников часто становятся квалифицированные специалисты с большим жизненным и финансовым опытом, поскольку злоумышленники бьют не по уровню финансовой грамотности, а по личной привязанности.

Ранее "Курсор" рассказывал, что Налоговое управление предупредило израильтян о новой опасной афере.