Налоговая раскрыла схему: как стоматолог скрыл 10 млн шекелей

Национальное подразделение по расследованию и борьбе с преступностью ЯХАЛОМ совместно с сотрудником Налогового управления проводит расследование в отношении Раэда Эльбаза, стоматолога и владельца клиники «Доктор Эльбаз» в Беэр-Шеве. По версии следствия, он мог скрыть от налоговых органов доходы на миллионы шекелей.

Согласно подозрениям, Эльбаз не указал в налоговой отчетности доходы на значительную сумму, представил недостоверную декларацию об имуществе и не сообщил об изменении места жительства. В результате в официальных документах продолжал фигурировать адрес, дающий право на налоговые льготы, хотя фактически подозреваемый уже там не проживал.

Анализ банковского счета стоматолога показал, что у него есть бизнес-счет, на который поступали суммы, значительно превышающие доходы, указанные в отчетах Налогового управления. Разница между размером банковских поступлений и задекларированными доходами за период с 2020 по 2025 год составила более 10 млн шекелей.

В рамках расследования также выяснилось, что в декларации об имуществе, которую подозреваемый подал в декабре 2022 года, он не указал недвижимость общей стоимостью около 2,4 млн шекелей.

Кроме того, следствие установило, что Эльбаз сменил место жительства с Тель-Шевы на Омер, однако не сообщил об этом соответствующим органам. Тель-Шева относится к населенным пунктам, жители которых имеют право на налоговую льготу в размере 18%. Таким образом, в официальных документах продолжал фигурировать прежний адрес, который предоставлял право на соответствующую льготу.

По данным следствия, именно анализ банковских операций позволил выявить существенное несоответствие между реальными поступлениями на бизнес-счет и суммами, которые стоматолог указывал в отчетности.

Вчера, в понедельник, расследование в отношении подозреваемого стало публичным. По решению суда сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли документы в доме Эльбаза, а также у его представителя.

После этого подозреваемого доставили в мировой суд Ришон-ле-Циона. Судья рассмотрел материалы дела и постановил освободить его на ограничительных условиях.

Расследование продолжается. На этом этапе речь идет о подозрениях, а окончательные выводы о возможных нарушениях и ответственности подозреваемого должны быть сделаны по итогам расследования и дальнейших процессуальных действий.

Ранее Курсор писал, что крупнейшая больница Израиля на грани забастовки: «Мы достигли предела».