Израильтяне потеряли миллионы: разоблачена очередная мошенническая схема

В суде Петах-Тиквы был вынесен приговор Моше Леву, владельцу инвестиционной компании, который был признан виновным в мошенничестве и обмане инвесторов на сумму более 5 миллионов шекелей. Лев был осуждён за получение денег обманным путём в отягчающих обстоятельствах, использование поддельных документов и фальсификацию, после того как признал свою вину.

Лев основал свою компанию, называемую «Опция», в 2005 году. Согласно приговору, с 2009 по 2014 годы он обманул по крайней мере 13 потерпевших, которые инвестировали значительные суммы в его компанию, основываясь на ложных обещаниях. Судья Одед Морено отметил, что Лев использовал свою компанию, чтобы привлекать деньги от инвесторов под предлогом торговли на фондовых рынках с обещанием высоких доходов. Однако Лев не инвестировал деньги, а проиграл их, не сообщив об этом. Вместо этого он подделывал отчёты с высокими доходами, чтобы убедить инвесторов вложить больше денег.

«Суммы, которые потерпевшие передавали обвиняемому, варьировались от десятков тысяч шекелей до более чем миллиона», — сообщил судья. «Общий ущерб в этом деле составил 5 248 551 шекелей», — добавил он, подчеркнув, что это сложное экономическое преступление, которое длилось в течение длительного времени и затронуло множество потерпевших. Судья также отметил, что обвиняемый был основным организатором преступной схемы, которая включала подделку документов и ложные отчёты.

Государственный обвинитель, адвокат Даниэль Икан, потребовал для Лева наказания в виде тюремного срока от 4 до 7 лет. Адвокат защиты, в свою очередь, просил о смягчении наказания, утверждая, что «обвиняемый не забирал деньги себе, не переводил их на свои личные счета и не использовал их в личных целях или для своей семьи». Она также добавила, что часть средств была возвращена потерпевшим.

Судья Морено отметил в приговоре, что «обвиняемый использовал доверие и дружеские отношения, чтобы многократно получать деньги от разных потерпевших, и инвестировал эти средства в различные компании, всё это сопровождая ложными заявлениями и подделкой отчетности».

После оценки всех обстоятельств суд пришёл к выводу, что Лев должен отбыть 3 года тюремного заключения. При этом большое значение суд придавал значительному запозданию с подачей обвинения, так как преступления были совершены в период с 2009 по 2014 год, а обвинение было подано только в феврале 2019 года.

Кроме тюремного срока, Леву было назначено условное наказание и компенсации потерпевшим в размере 100 000 шекелей каждому, за исключением двух человек, которые получат меньшие суммы компенсации.

Ранее Курсор писал, что раскрыта афера с фальшивыми штрафами: как полицейский обманывал израильтян.