Полиция представила суду секретные отчеты, подтверждающие масштабную теневую деятельность подозреваемых и их попытки скрыть налоги в особо крупных размерах.
Depositphotos
На севере страны полиция завершила скрытую фазу операции по ликвидации крупного теневого предприятия. В центре расследования оказался 53-летний житель Сахнина Али Збеидат, которого обвиняют в организации многоуровневой системы легализации преступных капиталов.
Об этом сообщает israelinfo.
В течение нескольких месяцев детективы подразделения Лахав 433 и инспекторы налоговой службы Хайфы вели тайное наблюдение за домом подозреваемого. Как выяснилось, за дверями обычного жилого помещения скрывался не только нелегальный пункт обмена валюты, но и полноценное подпольное казино. Оборот азартных игр исчислялся миллионами шекелей, которые полностью скрывались от государственных налоговых органов.
Чтобы вывести накопленные средства в легальное поле, организаторы использовали семейный бизнес — салон свадебных платьев. По версии следствия, именно через кассу и счета этого заведения прокручивались незаконно полученные деньги, приобретая вид законной прибыли от продажи праздничных нарядов.
Переход операции в открытую стадию ознаменовался серией обысков и задержаний в Сахнине и других районах севера. Вместе с главным фигурантом под стражу были взяты две женщины из его семьи, подозреваемые в соучастии. В ходе следственных мероприятий полиция изъяла автомобиль класса люкс и другое ценное имущество, а также заблокировала шесть банковских счетов. Суммарная стоимость активов, попавших под арест, оценивается примерно в 16 миллионов шекелей.
На заседании в мировом суде Нацерета представители правоохранительных органов продемонстрировали судье секретные отчеты, собранные в период слежки. Суд счел представленную базу доказательств весомой и продлил арест Збеидата на семь дней. Судья отметил, что расследование отличается особой сложностью и разветвленностью, требуя детального изучения огромного массива изъятых документов и цифровых улик.
Ранее "Курсор" сообщал, что Либерман стал участником мошеннического ИИ-скандала.
Развертывание обновленных систем ARRW на стратегических бомбардировщиках B-52 станет прямым сигналом Китаю и важным этапом…
Уникальная находка была обнаружена в слоях, соответствующих периоду Пятой и Шестой династий Древнего царства.
Эксперты объясняют, что просроченные витамины обычно не опасны, но теряют эффективность и зависят от формы…
Специалисты рассказали, как проверить реальный возраст организма без анализов и какие сигналы указывают на ускоренное…
Эксперты предупреждают: многие винтажные предметы нельзя мыть в посудомойке из-за риска потери внешнего вида, повреждений…
13 мая 2026 года — среда, когда неделя уже набрала скорость, и важно удержать фокус,…