Полиция представила суду секретные отчеты, подтверждающие масштабную теневую деятельность подозреваемых и их попытки скрыть налоги в особо крупных размерах.
Depositphotos
На севере страны полиция завершила скрытую фазу операции по ликвидации крупного теневого предприятия. В центре расследования оказался 53-летний житель Сахнина Али Збеидат, которого обвиняют в организации многоуровневой системы легализации преступных капиталов.
Об этом сообщает israelinfo.
В течение нескольких месяцев детективы подразделения Лахав 433 и инспекторы налоговой службы Хайфы вели тайное наблюдение за домом подозреваемого. Как выяснилось, за дверями обычного жилого помещения скрывался не только нелегальный пункт обмена валюты, но и полноценное подпольное казино. Оборот азартных игр исчислялся миллионами шекелей, которые полностью скрывались от государственных налоговых органов.
Чтобы вывести накопленные средства в легальное поле, организаторы использовали семейный бизнес — салон свадебных платьев. По версии следствия, именно через кассу и счета этого заведения прокручивались незаконно полученные деньги, приобретая вид законной прибыли от продажи праздничных нарядов.
Переход операции в открытую стадию ознаменовался серией обысков и задержаний в Сахнине и других районах севера. Вместе с главным фигурантом под стражу были взяты две женщины из его семьи, подозреваемые в соучастии. В ходе следственных мероприятий полиция изъяла автомобиль класса люкс и другое ценное имущество, а также заблокировала шесть банковских счетов. Суммарная стоимость активов, попавших под арест, оценивается примерно в 16 миллионов шекелей.
На заседании в мировом суде Нацерета представители правоохранительных органов продемонстрировали судье секретные отчеты, собранные в период слежки. Суд счел представленную базу доказательств весомой и продлил арест Збеидата на семь дней. Судья отметил, что расследование отличается особой сложностью и разветвленностью, требуя детального изучения огромного массива изъятых документов и цифровых улик.
Ранее "Курсор" сообщал, что Либерман стал участником мошеннического ИИ-скандала.
Социологи зафиксировали существенные различия в политических предпочтениях среди репатриантов разных волн.
Психологи рекомендуют использовать семь особых фраз, которые помогут воспитать успешного человека.
Аналитики рассчитывают, что возможный ущерб инфраструктуре страны при новом конфликте будет носить ограниченный характер.
Один кажется более легким, другой — более насыщенным. Но при выборе важно учитывать не только…
Рони Мана резко отреагировал на похвалу в адрес жены премьер-министра и пожелал телеведущему двух детей,…
Эксперты обсуждают риск того, что системы искусственного интеллекта станут слишком быстрыми и автономными для контроля…