Полиция представила суду секретные отчеты, подтверждающие масштабную теневую деятельность подозреваемых и их попытки скрыть налоги в особо крупных размерах.
Depositphotos
На севере страны полиция завершила скрытую фазу операции по ликвидации крупного теневого предприятия. В центре расследования оказался 53-летний житель Сахнина Али Збеидат, которого обвиняют в организации многоуровневой системы легализации преступных капиталов.
Об этом сообщает israelinfo.
В течение нескольких месяцев детективы подразделения Лахав 433 и инспекторы налоговой службы Хайфы вели тайное наблюдение за домом подозреваемого. Как выяснилось, за дверями обычного жилого помещения скрывался не только нелегальный пункт обмена валюты, но и полноценное подпольное казино. Оборот азартных игр исчислялся миллионами шекелей, которые полностью скрывались от государственных налоговых органов.
Чтобы вывести накопленные средства в легальное поле, организаторы использовали семейный бизнес — салон свадебных платьев. По версии следствия, именно через кассу и счета этого заведения прокручивались незаконно полученные деньги, приобретая вид законной прибыли от продажи праздничных нарядов.
Переход операции в открытую стадию ознаменовался серией обысков и задержаний в Сахнине и других районах севера. Вместе с главным фигурантом под стражу были взяты две женщины из его семьи, подозреваемые в соучастии. В ходе следственных мероприятий полиция изъяла автомобиль класса люкс и другое ценное имущество, а также заблокировала шесть банковских счетов. Суммарная стоимость активов, попавших под арест, оценивается примерно в 16 миллионов шекелей.
На заседании в мировом суде Нацерета представители правоохранительных органов продемонстрировали судье секретные отчеты, собранные в период слежки. Суд счел представленную базу доказательств весомой и продлил арест Збеидата на семь дней. Судья отметил, что расследование отличается особой сложностью и разветвленностью, требуя детального изучения огромного массива изъятых документов и цифровых улик.
Ранее "Курсор" сообщал, что Либерман стал участником мошеннического ИИ-скандала.
В аэропорту Бен-Гурион в течение нескольких часов могут начаться масштабные задержки рейсов.
Гороскоп на август 2026 года сулит период серьезных перемен, испытаний и неудач некоторым знакам Зодиака.
Расследование неожиданно столкнулось с препятствием, которое мешает получить важнейшие сведения о последних перемещениях матери и…
Исключите из рациона всего один продукт и процесс похудения станет более легким, а ваше самочувствие…
В Белом доме решили пересмотреть дальнейшие действия против Ирана, однако новая тактика несет серьезные политические…
Специалисты объяснили, какой лайфхак необходимо использовать, чтобы зарядка смартфона резко ускорилась.