Мошенническая схема века: как израильтяне заработали состояние, не выходя из дома

По данным следствия, пятеро злоумышленников, возраст которых составляет около 20 лет, с помощью поддельных профилей в социальных сетях обманывали продавцов, торгующих подержанными товарами.

Схема, по которой действовали мошенники, была проста, но эффективна. Они связывались с владельцами дорогостоящей электроники, таких как техника Apple, а также ювелирных украшений, и договаривались о покупке. После этого отправляли поддельные подтверждения о переводе средств, убеждая продавцов, что деньги уже зачислены на их счета. Получив товар, они скрывались, оставляя жертв без оплаты.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и обнаружили крупную сумму наличными – 500 тысяч шекелей. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, оценивается более чем в 700 тысяч шекелей.

Ранее "Курсор" сообщал, что в окружном суде Петах-Тиквы был вынесен приговор предпринимателю Моше Леву, признанному виновным в многолетнем мошенничестве, нанесшем ущерб на сумму более 5 миллионов шекелей. Владелец инвестиционной компании, он обвинялся в обмане инвесторов, подделке документов и незаконном присвоении средств, что в итоге привело к его осуждению.

Суд установил, что Лев создал инвестиционную фирму в 2005 году, назвав её «Опция». В период с 2009 по 2014 годы он привлекал клиентов, убеждая их вкладывать деньги в якобы прибыльные сделки на фондовых рынках. Однако вместо реальных инвестиций он использовал средства для покрытия убытков и выдавал фиктивные отчёты, создавая иллюзию успешной деятельности. Судья Одед Морено подчеркнул, что Лев сознательно манипулировал доверием своих жертв, заставляя их вкладывать всё больше денег.

Каждый из потерпевших передавал ему суммы от десятков тысяч до миллиона шекелей, полагая, что участвует в выгодных инвестициях, отметил судья. Общий ущерб, нанесённый клиентам, составил 5 248 551 шекелей. Дело Лева классифицируется как одно из наиболее сложных экономических преступлений последних лет, затронувшее значительное количество пострадавших.

Государственное обвинение настаивало на строгом наказании, требуя для Лева тюремного срока от 4 до 7 лет. Адвокат защиты, напротив, пытался смягчить приговор, утверждая, что Лев не переводил деньги на личные счета, не использовал их для собственного обогащения, а часть средств впоследствии была возвращена пострадавшим.

Вынесенный приговор включил три года тюремного заключения, а также денежные компенсации для потерпевших. Суд обязал Лева выплатить 100 000 шекелей каждому пострадавшему, за исключением двух человек, которым полагаются меньшие суммы. Судья отметил, что при вынесении приговора учитывал значительное запоздание в подаче обвинения — преступления произошли между 2009 и 2014 годами, а дело в суде появилось лишь в 2019 году.