Нетаниягу помог Кушнеру скрыть $1 млрд в Израиле — расследование

Секретная сеть банковских счетов могла связывать Джареда Кушнера, старшего советника президента США Дональда Трампа, с влиятельными правителями стран Персидского залива и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу во время первого президентского срока Трампа. Эти утверждения изложены в готовящейся к выходу книге журналиста-расследователя Мэттью Коула. Фрагменты книги опубликовал журнал Vanity Fair. Адвокат Кушнера категорически отрицает существование описанных финансовых договоренностей.

Об этом пишет ynet.

В книге «Принцы и воры: тайный план Джареда Кушнера и Мухаммеда бин Заида по переустройству Ближнего Востока» Коул утверждает, что в рамках финансовых схем, охватывавших Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль, было доступно не менее $2 млрд. В частности, речь идет о предполагаемом переводе $1 млрд на счет в Банке Израиля.

По версии Коула, лидер ОАЭ Мухаммед бин Заид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман первоначально обсуждали создание фонда объемом более $10 млрд. Средства должны были помочь продвинуть политические цели, важные для новой администрации Трампа. Впоследствии план, как утверждается, преобразовался в несколько банковских счетов, через которые Кушнер мог получать доступ к иностранным деньгам в обход стандартных механизмов контроля правительства США.

Одно из наиболее серьезных утверждений касается примерно $1 млрд, которые бин Заид якобы перевел в Израиль через Азербайджан в 2018 году. Со ссылкой на человека, посвященного в детали сделки, Коул пишет, что Нетаниягу посоветовал Кушнеру разместить деньги на счете в Банке Израиля. По замыслу, средства должны были выглядеть как государственные, а не как принадлежащие лично Кушнеру. Источник утверждал, что деньги предназначались для личной выгоды зятя Трампа, однако опубликованный фрагмент книги не позволяет установить, как в итоге использовали эти средства.

При этом Банк Израиля не открывает личные счета, а для проведения операций с государственными счетами требуется разрешение двух человек. Согласно книге, Нетаниягу хотел, чтобы Кушнер заранее сообщал ему о любых переводах. Предположительно, сообщения передавались через Дэвида Фридмана, который тогда занимал пост посла США в Израиле. Один из источников утверждал, что впоследствии значительные суммы перевели через Кипр. Фридман категорически отрицает, что знал о такой схеме или передавал сообщения. Адвокат Кушнера заявил, что «никаких счетов нет и никогда не было».

Коул связывает предполагаемую финансовую сеть с необычной разведывательной операцией, начавшейся в конце 2017 года. По его данным, военная разведка Нидерландов обнаружила, что хакер, работавший на российское военное разведывательное подразделение ГРУ, собирался отправиться в Великобританию. При содействии британских коллег нидерландские разведчики якобы убедили его предоставить доступ к серверу российской разведки вместо того, чтобы подвергнуться аресту. Изучая данные на сервере, следователи обнаружили скриншоты с iPhone Кушнера и попытались выяснить, как российским хакерам удалось получить доступ к его устройству.

К началу 2018 года нидерландские специалисты по кибербезопасности, как утверждается, нашли уязвимость, позволявшую отслеживать изображения на экране телефона Кушнера. По версии Коула, наблюдение показало, что Кушнер пользовался банковским счетом в ОАЭ, на который через азербайджанский банк поступили сотни миллионов долларов.

Счет, получивший в книге название Alpha, был открыт в First Abu Dhabi Bank. По утверждению журналиста, начиная с 2017 года на него поступило около $750 млн из источников в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Использование Азербайджана, пишет Коул, имело особое значение: некоторые банки страны якобы позволяют проводить крупные валютные операции так, чтобы скрыть первоначальный источник денег. Вместо прямого перевода саудовских риалов или эмиратских дирхамов получатель мог использовать промежуточные операции, в результате которых эквивалентная сумма поступала в долларах США. Поэтому при проверке последнего перевода могло показаться, что деньги поступили из азербайджанского финансового учреждения, а предшествующие договоренности оставались скрытыми.

Счет Alpha, как утверждается, принадлежал не Кушнеру лично, а фонду Watani Al Emarat Foundation — благотворительной организации, финансируемой правительством ОАЭ. Коул пишет, что Кушнеру предоставили право подписи, что могло дать ему доступ к деньгам без формального владения ими. Фонд, которым тогда руководил Дерар Белхул Аль-Фаласи, предположительно использовался также для тайных закупок вооружений ОАЭ и зарубежных операций. Один из конфиденциальных источников журналиста назвал благотворительную организацию инструментом, позволявшим снизить внимание к чувствительным сделкам. Адвокат Кушнера отрицает, что его клиент знал Аль-Фаласи, имел отношение к фонду или получал доступ к банковскому счету в ОАЭ.

По версии Коула, предполагаемые финансовые договоренности развивались параллельно с дипломатическими планами Вашингтона, Эр-Рияда, Абу-Даби и Иерусалима. Мухаммед бин Салман стремился укрепить свои позиции наследного принца Саудовской Аравии, а бин Заид хотел добиться от администрации Трампа отказа от ядерного соглашения с Ираном, заключенного при Бараке Обаме. Кушнер, в свою очередь, продвигал мирную инициативу между Израилем и палестинцами и выступал за сближение Израиля с государствами Персидского залива. В книге утверждается, что доступ к деньгам был связан с пересечением этих политических интересов, однако конкретные условия возможных договоренностей остаются предметом спора.

Коул описывает и третий, отдельный счет, который, по его утверждению, появился в ходе тайных контактов Израиля и ОАЭ до официальной нормализации отношений между странами в 2020 году. Кушнер, как сообщается, помогал согласовывать договоренность, в рамках которой Израиль должен был содействовать Эмиратам в случае крупного военного нападения со стороны Ирана. По версии журналиста, Абу-Даби внес дополнительные средства на счет в израильском центральном банке для финансирования такой экстренной помощи. В опубликованном фрагменте не указана сумма и не установлено, использовали ли эти деньги на практике.

Коул считает, что три предполагаемых счета фактически создали неофициальную финансовую систему, с помощью которой Кушнер мог вести ближневосточную дипломатию при поддержке высокопоставленных региональных лидеров. Если эти сведения подтвердятся, возникнут вопросы о прозрачности и государственном контроле. Кушнер был неоплачиваемым старшим советником Белого дома, но при этом оставался федеральным служащим, на которого распространялись требования о раскрытии финансовой информации, в том числе связанные с доступом к секретным сведениям. По словам Коула, четверо бывших высокопоставленных чиновников администрации Трампа, включая советников по национальной безопасности и экс-директора ЦРУ, не знали о том, что президент разрешал Кушнеру пользоваться счетом иностранного правительства.

В книге также рассматриваются возможные правовые последствия. Бывший прокурор, участвовавший в расследовании Роберта Мюллера, заявил Коулу, что договоренность о предоставлении официального влияния в обмен на деньги потенциально могла бы нарушать федеральные законы США о взяточничестве или требования к регистрации иностранных агентов. Однако такая оценка зависит от того, существовали ли описанные схемы и какие обязательства, если таковые были, стороны брали на себя. Утверждения из книги не являются судебным выводом о совершении Кушнером преступления. Его адвокат отрицает как нарушения закона, так и наличие нераскрытых финансовых договоренностей.

Защита Кушнера заявила, что его контакты с иностранными чиновниками проходили с одобрения Трампа и отвечали интересам США. Фридман отдельно назвал совершенно ложными обвинения, касающиеся его роли. Таким образом, остаются открытыми ключевые вопросы: существовали ли счета в описанном виде, кто контролировал средства и использовались ли какие-либо деньги в личных целях.

Несмотря на это, опубликованный Vanity Fair фрагмент книги Коула ставит предполагаемые финансовые связи в центр дипломатических усилий, предшествовавших заключению Авраамовых соглашений. Он поднимает вопрос о том, могла ли наряду с официальной ближневосточной политикой США действовать скрытая система финансовых договоренностей.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу начал кампанию против Винтера – СМИ.