Бухгалтер воспользовался доверием 28 своих клиентов.
Pixabay
Государственное обвинение подало иск против бухгалтера Янива Арда из Тель-Авива, обвиняя его в краже почти миллиона шекелей у клиентов и уклонении от уплаты налогов.
Обвинение, поданное адвокатом из прокуратуры по налоговым и экономическим делам, описывает преступную схему, которая продолжалась три года, с 2017 по 2020 год.
Суть преступной схемы
По обвинению, Ард, владелец независимой бухгалтерской фирмы в Кфар-Сабе, воспользовался доверием 28 своих клиентов. Он собрал с них около 955 тысяч шекелей, предназначенных для уплаты налогов. Однако вместо того, чтобы перевести деньги в налоговые органы, он использовал их для личных нужд. Согласно материалам дела, он расплачивался этими средствами за личные долги и присвоил сотни тысяч шекелей без ведома клиентов.
Скрытие преступления
Как сообщает обвинение, Ард прибегал к различным методам, чтобы скрыть свои действия. Он использовал деньги разных клиентов для погашения долгов других, вел фиктивный бухгалтерский учет и предоставлял ложные отчеты о вымышленных расходах. В числе таких фальсификаций — ложные отчеты о выплатах зарплаты его жене, которая никогда не работала с ним. Также он укрыл доходы на сумму около 650 тысяч шекелей, применив обманные схемы.
Признание вины и наказание
В рамках соглашения о признании вины было согласовано, что Ард проведет 16 месяцев в тюрьме и выплатит штраф. Такой исход стал возможным после того, как он вернул украденные деньги своим клиентам.
Ранее Курсор писал, что полиция раскрыла сеть мошенников, помогавших сдавать экзамены на водительские права.
Представители Белого дома рассказали, в каком случае Дональд Трамп отдаст приказ о проведении новой операции…
К любым болям в животе нельзя относиться легкомысленно, ведь речь может идти о проблемах в…
Следователи заявили, что самодельное взрывное устройство было готово к дистанционному подрыву и угрожало десяткам людей.
Специалисты рассказали, как хозяева кошек могут легко совладать со своими питомцами, которые царапают мебель.
Нафтали Беннет обнародовал подробности плана свержения иранского режима, который не был воплощен.
Редкое генетическое заболевание помогло ученым приблизиться к пониманию механизмов старения человеческого организма.