О новой схеме обмана предупреждают израильтян: бухгалтер украл миллионы шекелей у своих клиентов

Государственное обвинение подало иск против бухгалтера Янива Арда из Тель-Авива, обвиняя его в краже почти миллиона шекелей у клиентов и уклонении от уплаты налогов.

Обвинение, поданное адвокатом из прокуратуры по налоговым и экономическим делам, описывает преступную схему, которая продолжалась три года, с 2017 по 2020 год.

Суть преступной схемы

По обвинению, Ард, владелец независимой бухгалтерской фирмы в Кфар-Сабе, воспользовался доверием 28 своих клиентов. Он собрал с них около 955 тысяч шекелей, предназначенных для уплаты налогов. Однако вместо того, чтобы перевести деньги в налоговые органы, он использовал их для личных нужд. Согласно материалам дела, он расплачивался этими средствами за личные долги и присвоил сотни тысяч шекелей без ведома клиентов.

Скрытие преступления

Как сообщает обвинение, Ард прибегал к различным методам, чтобы скрыть свои действия. Он использовал деньги разных клиентов для погашения долгов других, вел фиктивный бухгалтерский учет и предоставлял ложные отчеты о вымышленных расходах. В числе таких фальсификаций — ложные отчеты о выплатах зарплаты его жене, которая никогда не работала с ним. Также он укрыл доходы на сумму около 650 тысяч шекелей, применив обманные схемы.

Признание вины и наказание

В рамках соглашения о признании вины было согласовано, что Ард проведет 16 месяцев в тюрьме и выплатит штраф. Такой исход стал возможным после того, как он вернул украденные деньги своим клиентам.

Ранее Курсор писал, что полиция раскрыла сеть мошенников, помогавших сдавать экзамены на водительские права.