Полиция разоблачила масштабную аферу на полмиллиарда шекелей

В ходе расследования была обнаружена сеть подставных компаний, занимавшихся распространением фиктивных документов на общую сумму около 500 миллионов шекелей.

По данным Налогового управления, схема включала в себя создание десятков подставных компаний, которые выпускали и продавали фиктивные счета-фактуры. Эти документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств компаний, связанных с сетью, а также для отмывания денег.

Расследование проводилось в сотрудничестве с полицией Израиля и другими государственными структурами. В результате масштабной операции, проведённой с использованием информации, полученной через систему «Счета-фактуры Израиля», удалось выйти на ключевых участников схемы.

Система «Счета-фактуры Израиля» была использована для анализа финансовой документации подозреваемых. Она позволила выявить аномальные транзакции, несоответствия между объемами услуг и фактической деятельностью компаний, а также установила связь между участниками мошеннической сети.

Фиктивные счета-фактуры использовались для завышения расходов и снижения налоговой базы. Часть документов, как сообщается, была предназначена для сокрытия доходов или перевода крупных сумм в офшоры.

На данный момент несколько подозреваемых уже задержаны, их активы арестованы. Налоговое управление Израиля готовит уголовные дела против организаторов схемы и их сообщников.

Пресс-секретарь Налогового управления подчеркнула, что борьба с фиктивными счетами-фактурами является одной из приоритетных задач ведомства, так как подобные схемы наносят серьёзный ущерб государственной экономике и подрывают доверие к налоговой системе.

В ответ на выявленную схему в Налоговом управлении пообещали усилить мониторинг подозрительных операций, автоматизировать контроль за подачей счетов-фактур и ужесточить наказания за подобные преступления.

Ранее "Курсор" сообщал, что 7 января 2025 года в Тель-Авиве предъявлено обвинение мужчине, который взломал квартиру, украл кредитные карты и использовал их для покупок в местном киоске. Инцидент произошел в конце прошлой недели, когда в полицию поступило сообщение о взломе квартиры на улице а-Ракевет.