Согласно оценкам, сумма мошенничества составляет около 2,1 млн шекелей.
depositphotos.com
Сегодня утром полиция задержала адвоката из южного региона Израиля, которого подозревают в масштабном мошенничестве, направленном против примерно 20 человек. Большинство пострадавших — пожилые иммигранты из бывшего СССР, плохо владеющие ивритом.
Следствие предполагает, что подозреваемый подделывал документы и злоупотребил доверием своих клиентов, завладев их средствами, предназначенными для покупки жилья. По оценкам, сумма мошенничества составляет около 2,1 млн шекелей, а объем отмытых денег достигает 20 млн шекелей.
Кроме адвоката, задержаны его жена и двое агентов по недвижимости, предположительно причастных к схеме.
По данным полиции, подозреваемый работал в связке с местным агентством недвижимости, получая от клиентов доверительные суммы на миллионы шекелей, после чего скрывался с деньгами, не предоставляя никаких отчётов.
Имя задержанного адвоката на данный момент запрещено к публикации.
Ранее "Курсор" сообщал, что Налоговое управление Израиля раскрыло масштабную схему мошенничества, основанную на использовании поддельных счетов-фактур. В результате расследования была выявлена сеть фиктивных компаний, через которые проводились махинации на сумму около 500 миллионов шекелей.
По данным ведомства, схема включала создание десятков подставных фирм, которые выпускали и продавали поддельные счета-фактуры. Эти документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств, а также для отмывания денег.
Расследование велось в тесном сотрудничестве с полицией и другими государственными структурами. В ходе операции, основанной на данных системы «Счета-фактуры Израиля», удалось установить ключевых фигурантов схемы. Эта система позволила выявить подозрительные транзакции и несоответствия в финансовой документации, а также связи между участниками мошеннической сети.
Фиктивные документы использовались для искусственного завышения расходов и уменьшения налоговой базы. Часть из них применялась для сокрытия доходов или перевода средств за границу в офшорные зоны.
На текущий момент несколько подозреваемых задержаны, а их активы арестованы. Налоговое управление готовит уголовные дела против организаторов схемы и их сообщников.
Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что борьба с поддельными счетами-фактурами является приоритетной задачей, поскольку такие схемы наносят значительный ущерб экономике страны и подрывают доверие к налоговой системе.
В ответ на этот случай Налоговое управление планирует усилить мониторинг подозрительных операций, внедрить автоматизированные системы контроля за счетами-фактурами и ужесточить наказания за финансовые махинации.
Врачи обещают, что вкусное блюдо из гречки поможет сбросить лишний вес, улучшить пищеварение и ускорить…
Дональд Трамп пока не принял решение относительно возобновления полномасштабной войны против Ирана, при этом одиночные…
Кофе содержит соединение, которое может выводить жидкость из организма, но действительно ли напиток может спровоцировать…
Сотни временных домов для эвакуаентов поступили в открытую продажу. Покупатели могут приобрести качественные строения с…
Исследователи используют необычную технологию, чтобы пациенты с серьезными проблемами со зрением снова могли видеть.
Солдаты ЦАХАЛа приняли решение уйти из части на фоне серьезных проблем с командованием и громкого…