Шок в налоговой — как работала мошенническая схема через банкомат

Налоговое управление Израиля заявило о расследовании в отношении владельца продуктового магазина из Гуш-Дана, которого подозревают в сокрытии доходов и отмывании денег на сумму около 13 миллионов шекелей с использованием банкомата, установленного прямо в торговой точке.

По данным следствия, в период 2022–2024 годов владелец бизнеса загружал в банкомат крупные суммы наличных денег. Эти средства, как утверждается, поступали от клиентов супермаркета, но не отражались в официальной отчетности и не декларировались в соответствии с законом. В бухгалтерских книгах предприятия за тот же период фиксировались значительно более низкие суммы наличных поступлений.

Следствие также установило, что в кассовой системе магазина регулярно и практически ежедневно проводились операции по отмене чеков на крупные суммы. По версии подозрения, наличные, внесенные в банкомат, затем использовались для снятия денег посетителями, а управляющая компания банкомата перечисляла владельцу бизнеса банковские переводы, добавляя комиссию. Таким образом, наличные средства, не отраженные в отчетности, возвращались владельцу в виде безналичных поступлений, которые выглядели как законные доходы.

В ходе расследования подозреваемый был задержан для допроса. Также были конфискованы его автомобили, включая Mercedes и BMW. Кроме того, по решению следствия наложен запрет на распоряжение объектами недвижимости, принадлежащими подозреваемому. Операция проводилась при участии полиции Ришон ле-Циона и патрульных подразделений Тель-Авив–Яффо. Суд мирового суда в Ришон ле-Ционе освободил подозреваемого с ограничительными условиями и наложил запрет на публикацию его личности и любых идентифицирующих данных.

Налоговое управление подчеркнуло, что дело является частью более широкой кампании по борьбе с экономическими преступлениями, уклонением от налогов и отмыванием капитала. Расследование продолжается.

Также ведомство напомнило, что программа добровольного раскрытия нарушений налогового законодательства действует до 31 августа 2026 года. В рамках этой процедуры лица, допустившие нарушения, могут задекларировать доходы, уплатить налоги и избежать уголовного преследования.

Ранее Курсор писал, что мошенники грабят русскоязычных израильтян – детали аферы.