Выманили три млрд долларов - в Турции арестовали израильтян

Накануне турецкие власти задержали 191 человека в рамках расследования международной схемы мошенничества, связанной с фиктивными инвестициями в форекс и криптовалюты. По версии прокуратуры, сеть контролировали израильтяне, а для ее работы использовались подставные компании и многочисленные колл-центры.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Турецкие силовики провели обыски по 286 адресам в Стамбуле и Мугле. Ордера на задержание выдали в отношении 239 человек. По данным следствия, сеть действовала не менее двух лет, привлекая клиентов онлайн-рекламой с обещаниями высокой доходности.

Схема строилась на предложениях инвестировать небольшие суммы в форекс и бинарные опционы, после чего клиентов убеждали переводить все больше денег. При попытке вывести средства счета блокировали, а затем требовали дополнительные платежи под предлогом налогов или снятия ограничений.

Поскольку доход компании зависит от потерь клиентов, их подталкивают к невыгодным сделкам. При попытке вывести деньги аккаунт могут заблокировать, а от клиента потребовать новые комиссии или несуществующие налоги.

Прокуратура Турции утверждает, что организаторами схемы были израильтяне. В колл-центрах сотрудникам запрещали говорить на иврите и пользоваться личными телефонами в целях конспирации. Перед началом работы менеджеры и "финансовые консультанты" проходили проверку на полиграфе, чтобы выявить возможные связи с правоохранительными органами.

За два года участники схемы, по данным следствия, выманили у потерпевших свыше 3 млрд долларов. Средства переводились на зарубежные счета и криптокошельки.

Основными жертвами стали граждане Малайзии, ОАЭ, России, Сингапура, Великобритании, Канады и Австралии, при этом израильтян и американцев схема, как утверждается, не затрагивала. Власти также арестовали активы и имущество подозреваемых.

Ранее "Курсор" писал, что в Стамбуле турецкие правоохранители раскрыли крупную международную группу, занимавшуюся изготовлением фальшивых долларов. Среди задержанных оказались граждане Швеции и Ганы, несколько граждан Турции, а также один израильтянин.