Афера, пересекшая континенты — тысячи жертв и израильский след

Роджер, гражданин Австралии, ожидавший операции, оказался в отчаянном положении после того, как вложил около 125 тысяч долларов в инвестиционную платформу The FBTC и столкнулся с проблемами при попытке вывести деньги. «Вы держите все мои деньги. Мне нужно купить инвалидное кресло», — написал он своему брокеру. В ответ тот потребовал еще 5 тысяч долларов: «Мне жаль это слышать, Роджер. Если вы сможете собрать еще 5 тысяч… это будет идеально». После этого брокер больше никогда ему не ответил, а Роджер потерял свои деньги.

Согласно расследованию австралийской телерадиокомпании ABC News, Роджер оказался лишь одной из тысяч жертв инвестиционной мошеннической сети, предположительно базирующейся в Израиле. Ее называют «Сапфировой сетью» — Sapphire Network. Децентрализованная сеть действует как минимум с 2021 года и, по данным расследования, обманула более 4 тысяч австралийцев. По информации исследователей Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции, сеть получила сотни миллионов долларов с помощью ложных обещаний торговли на основе искусственного интеллекта и фальшивых публикаций. Предположительно, она использовала колл-центры в Израиле, Болгарии, на Кипре и в других странах.

Схема: фальшивые статьи и вымышленные долги

Еще одна жертва, Тоби, потерял более 500 тысяч долларов в 2026 году после того, как его заманили через публикацию на сайте, который практически полностью копировал сайт ABC. Деньги были переведены на банковский счет, который Тоби не контролировал.

Когда якобы совершенные сделки начали приносить убытки, а Тоби попытался вывести свои средства, мошенники стали оказывать на него психологическое давление. Они заявили, что он якобы задолжал сотни тысяч долларов, и предложили ему взять кредиты под залог собственного дома.

Обычно схема начиналась с небольшого первоначального платежа — около 365 долларов. Его представляли как оплату онлайн-курса по лидерству, а деньги переводились австралийской компании Trigo XO.

Бухгалтер компании, выразивший обеспокоенность ее деятельностью, прекратил с ней сотрудничество и сообщил о ней австралийскому органу по борьбе с отмыванием денег. В ответ ведомство заявило, что не комментирует текущие расследования.

Израильский след и отрицание обвинений

Расследование ABC, проведенное при содействии утекших документов, которые были переданы шведской телерадиокомпании SVT, выявило глубокие связи между мошеннической сетью и гражданином Израиля Шефи Гольдбергом.

Руководитель Trigo XO заявил журналистам, что Гольдберг является фактическим владельцем компании. Однако сам Гольдберг категорически это отрицает. «У меня нет права собственности, контроля или какого-либо корпоративного участия в компании. Мы не занимались никакой мошеннической деятельностью», — заявил он.

При этом другие предприятия Гольдберга, согласно расследованию, предположительно напрямую связаны с Sapphire Network. Он является одним из совместных руководителей компании GoBe Marketing, южноафриканское подразделение которой в 2021 году было признано участвовавшим в обработке платежей для инвестиционной мошеннической схемы.

«Я никогда не участвовал в обработке подобных платежей», — заявил Гольдберг.

Кроме того, внутренние документы мошенников показали, что платежи жертв переводились израильской компании USC Market Place. Ее директором является сотрудник GoBe Marketing. На это Гольдберг ответил: «Извините, но я понятия не имею обо всем этом».

Дополнительные доказательства против сети появились после утечки видеозаписей, на которых показана финансовая инфраструктура мошеннической схемы. Она основывалась на платежном сервисе Smart Pay.

Материнская компания этого сервиса — зарегистрированная на Кипре Allegiant Holdings Ltd — полностью принадлежит Шефи Гольдбергу. В ответ на вопросы журналистов он заявил: «Компания используется для предоставления услуг. Я зарегистрирован только в связи с компанией и не участвую в управлении или повседневной деятельности ее предприятий».

Тем временем жертвы мошеннической схемы, такие как Роджер и Тоби, пытаются справиться с последствиями произошедшего. Роджер уже отказался от надежды вернуть свои деньги. Тоби продолжает осмысливать масштаб обмана и потерю более полумиллиона долларов, которые, вероятно, он больше никогда не увидит.

Ранее Курсор писал: забудьте то, чему вас учили – 8 мифов, в которые мы продолжаем верить.