Израильтяне замешаны в крупном мошенничестве в США

Трое израильтян были оштрафованы почти на полмиллиарда долларов за участие в мошенничестве с бинарными опционами в США. Бинарные опционы – это торговый инструмент, который относительно недавно появился на рынке. Смысл его в том, чтобы угадать, какое направление будет у определенного финансового актива за указанный промежуток времени. Торговые операции с помощью бинарных опционов отличаются простотой и доступностью в отличие от всем известного рынка Форекс. Одна из компаний израильтян, Yukom Communications, предлагала бинарные опционы под брендами BinaryBook и BigOption. Согласно обвинению, она обучала своих сотрудников обманывать клиентов, создавая ложное впечатление о высокой прибыльности инвестиций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Федеральный суд в США постановил, что Ли Эльбаз, Йоси Герцог и Шалом Перец, а также их компании, должны выплатить 452 млн долларов за нарушения, связанные с торговлей бинарными опционами.

Как сообщил 12 канал, в 2019 году Ли Эльбаз получила приговор в 22 года лишения свободы и обязана была компенсировать 28 млн долларов пострадавшим. Теперь же троим осужденным предстоит заплатить дополнительно 339 млн долларов штрафа и 113 млн долларов в качестве возмещения ущерба.

В 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против Эльбаз, Герцога, Перца и их компаний Yukom Communications и Linkopia Mauritius, обвиняя их в агрессивной пропаганде нелегальной торговли, что привело к убыткам клиентов на миллионы долларов.

Суд установил, что в период с 2014 по 2017 год Ли Эльбаз обманула десятки тысяч инвесторов по всему миру.

Во время вынесения приговора в 2019 году судья отметил, что действия Эльбаз причинили серьезный ущерб пострадавшим инвесторам, лишив их сбережений, жилья и даже разрушив их семьи. Он подчеркнул, что это было тяжкое преступление, приведшее к значительным потерям для жертв.

Напомним, "Курсор" писал о том что в результате тайного расследования полиции Рамле, длившегося месяц, была задержана организованная группа мошенников, промышлявших обманом русскоязычных пенсионеров. Преступники использовали изощренные схемы, представляясь сотрудниками «русского отдела» сотовых компаний, банков или даже полиции.