Израильтянка провернула аферу в США на миллионы долларов

Основательница и CEO AI-компании Joonko израильская предпринимательница Илит Раз 11 сентября признала в суде Манхэттена вину по делу о мошенничестве в США с ценными бумагами. Тем самым одно из наиболее громких уголовных дел в израильском хайтеке завершилось признанием в совершении преступления.

Минюст США сообщил, что 40-летняя Раз признала участие в мошеннической схеме, с помощью которой Joonko привлекла у инвесторов около 27 млн долларов в 2021–2022 годах.

Максимальный срок наказания по этому обвинению составляет 20 лет, однако реальный приговор будет зависеть от решения федерального судьи. Дата оглашения приговора пока не назначена.

Компания Joonko появилась в 2016 году и работала из Тель-Авива и Нью-Йорка. Ее платформа на базе ИИ должна была помогать американским работодателям находить женщин, представителей меньшинств и ветеранов. Система использовала базу "серебряных медалистов" — кандидатов, прошедших финальные этапы отбора в одной компании, но не получивших предложение и потенциально подходящих другим работодателям.

Модель Joonko отражала популярные на тот момент тренды Кремниевой долины: искусственный интеллект, разнообразие при найме, Woke-повестку и ставку на быстрый рост.

В сентябре 2022 года Joonko объявила о привлечении $25 млн от Insight Partners и других инвесторов, заявив, что общий объем финансирования превысил $38 млн. Компания также сообщала о росте продаж на 500% два года подряд и называла среди клиентов Adidas, Accenture, American Express, Crocs, PayPal и Intuit.

При этом в обвинении конкретные названия компаний не раскрываются. Уголовное дело касается 10 миллионов долларов, привлеченных в раунде A в 2021 году, и еще около $17 млн в раунде B в 2022-м. Ранее SEC в гражданском иске указывала на сумму не менее 21 млн долларов.

Согласно документам властей США, заявленные Joonko показатели существенно расходились с реальностью. Компания говорила о 120 клиентах в 2021 году, 153 годом позже и более 200 в 2023-м, тогда как фактически их было около 30, причем как минимум половина ничего не платила.

Аналогично преувеличивался размер базы кандидатов: вместо заявленных 103 тысяч, а позднее 185 тысяч активных пользователей их число было значительно ниже. SEC также указала, что Joonko завышала возможности своей технологии: заявленные алгоритмы и автоматизированный подбор кандидатов не соответствовали реальной работе платформы.

Один из руководителей SEC назвал дело "мошенничеством старого типа с модными словами нового типа". Финансовые показатели Joonko также оказались сильно завышены. Раз сообщала инвесторам о выручке в 1,84 млн долларов в 2021 году и более $3 млн в 2022-м, тогда как, по данным SEC, фактическая выручка в оба года не превышала 100 тысяч долларов. При этом инвесторам прогнозировали доход в 8,5 млн долларов во второй половине 2023 года.

Ранее "Курсор" писал, что в США задержали двух мужчин, которые, выдавая себя за федеральных чиновников, пытались выманить 13 500 долларов у молодого хасида из Кирьяс-Джоэля. Они заявили, что против него якобы выдан ордер на арест, и предложили "урегулировать" дело за деньги.