Многие террористические организации, в том числе ХАМАС и ИГИЛ, использовали биржу для своих преступных целей.
canva.com
Криптобиржа Binance обвиняется в США в том, что ее использовали для ряда преступных целей, в том числе для операций ХАМАСа и ИГИЛа.
Об этом сказано на сайте министерства финансов США.
Предполагается, что криптобиржа помогла финансировать терроризм, отмывать деньги и прикрывать другую нелегальную деятельность. Благодаря этому ХАМАС, ИГИЛ, другие террористические организации и жители подсанкционных юрисдикций могли проводить свои операции.
В рамках урегулирования компания должна выплатить FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC. Этот корпоративный штраф один из самых больших в истории США.
Кроме этого, Binance полностью выйдет из США, что предусмотрено соглашением с FinCEN, и назначит наблюдателя на 5-летний срок для контролирования программы биржи по соблюдению санкций. Это время минфин США будет располагать доступом к данным и системам платформы, но Binance US это касаться не будет.
Основатель и глава компании Чанпэн Чжао должен уйти в отставку и лично выплатить $50 млн штрафа. Пост нового руководителя биржи получит Ричард Тэн. По его словам, "фундамент, на котором сегодня стоит Binance, крепче, чем когда-либо".
В Binance признали, что не предотвратили платежи группировки ХАМАС через свою платформу. Также с помощью этой платформы совершили как минимум 1,1 млн транзакций общей суммой $898 млн между клиентами из США и Ирана.
По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, эта крупнейшая криптовалютная в бирже заплатит один из самых больших корпоративных штрафов в истории США.
Также "Курсор" сообщал, как ХАМАС может использовать прекращение огням в Секторе Газа.
15 июня 2026 года по картам Таро может стать днем, когда привычные обстоятельства начнут раскрываться…
Согласно ожиданиям синоптиков, понедельник пройдет при переменной облачности, слабом ветре и стабильном атмосферном давлении.
Биньямин Нетаниягу во время разговора с Дональдом Трампом принял решение не уступать ему в вопросах,…
Бодрящий напиток продолжает атаковать нервную систему даже после вашего засыпания. Коварное вещество заставляет мозг работать…
ЦИК Армении утвердил окончательные итоги голосования. Правящая партия самостоятельно сформирует правительство, а проигравший олигарх попал…
Израильские чиновники уверены, что в случае достижения соглашения между Дональдом Трампом и иранским режимом Израиль…