Крупнейшая в мире криптобиржа помогала ХАМАС и ИГИЛ – какое наказание на это грозит

Криптобиржа Binance обвиняется в США в том, что ее использовали для ряда преступных целей, в том числе для операций ХАМАСа и ИГИЛа.

Об этом сказано на сайте министерства финансов США.

Предполагается, что криптобиржа помогла финансировать терроризм, отмывать деньги и прикрывать другую нелегальную деятельность. Благодаря этому ХАМАС, ИГИЛ, другие террористические организации и жители подсанкционных юрисдикций могли проводить свои операции.

В рамках урегулирования компания должна выплатить FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC. Этот корпоративный штраф один из самых больших в истории США.

Кроме этого, Binance полностью выйдет из США, что предусмотрено соглашением с FinCEN, и назначит наблюдателя на 5-летний срок для контролирования программы биржи по соблюдению санкций. Это время минфин США будет располагать доступом к данным и системам платформы, но Binance US это касаться не будет.

Основатель и глава компании Чанпэн Чжао должен уйти в отставку и лично выплатить $50 млн штрафа. Пост нового руководителя биржи получит Ричард Тэн. По его словам, "фундамент, на котором сегодня стоит Binance, крепче, чем когда-либо".

В Binance признали, что не предотвратили платежи группировки ХАМАС через свою платформу. Также с помощью этой платформы совершили как минимум 1,1 млн транзакций общей суммой $898 млн между клиентами из США и Ирана.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, эта крупнейшая криптовалютная в бирже заплатит один из самых больших корпоративных штрафов в истории США.

Также "Курсор" сообщал, как ХАМАС может использовать прекращение огням в Секторе Газа.