Многие террористические организации, в том числе ХАМАС и ИГИЛ, использовали биржу для своих преступных целей.
canva.com
Криптобиржа Binance обвиняется в США в том, что ее использовали для ряда преступных целей, в том числе для операций ХАМАСа и ИГИЛа.
Об этом сказано на сайте министерства финансов США.
Предполагается, что криптобиржа помогла финансировать терроризм, отмывать деньги и прикрывать другую нелегальную деятельность. Благодаря этому ХАМАС, ИГИЛ, другие террористические организации и жители подсанкционных юрисдикций могли проводить свои операции.
В рамках урегулирования компания должна выплатить FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC. Этот корпоративный штраф один из самых больших в истории США.
Кроме этого, Binance полностью выйдет из США, что предусмотрено соглашением с FinCEN, и назначит наблюдателя на 5-летний срок для контролирования программы биржи по соблюдению санкций. Это время минфин США будет располагать доступом к данным и системам платформы, но Binance US это касаться не будет.
Основатель и глава компании Чанпэн Чжао должен уйти в отставку и лично выплатить $50 млн штрафа. Пост нового руководителя биржи получит Ричард Тэн. По его словам, "фундамент, на котором сегодня стоит Binance, крепче, чем когда-либо".
В Binance признали, что не предотвратили платежи группировки ХАМАС через свою платформу. Также с помощью этой платформы совершили как минимум 1,1 млн транзакций общей суммой $898 млн между клиентами из США и Ирана.
По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, эта крупнейшая криптовалютная в бирже заплатит один из самых больших корпоративных штрафов в истории США.
Также "Курсор" сообщал, как ХАМАС может использовать прекращение огням в Секторе Газа.
Даже безобидные на первый взгляд занятия вечером могут повлиять на продолжительность и глубину сна.
Ученые детально изучили организм самого долгоживущего позвоночного существа на планете. Полученные данные могут полностью изменить…
15 июня 2026 года по картам Таро может стать днем, когда привычные обстоятельства начнут раскрываться…
Согласно ожиданиям синоптиков, понедельник пройдет при переменной облачности, слабом ветре и стабильном атмосферном давлении.
Биньямин Нетаниягу во время разговора с Дональдом Трампом принял решение не уступать ему в вопросах,…
Бодрящий напиток продолжает атаковать нервную систему даже после вашего засыпания. Коварное вещество заставляет мозг работать…