Для легализации доходов от продажи криптовалюты злоумышленники переводили деньги на банковские счета под видом фиктивных частных займов.
depositphotos.com
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями специального полицейского подразделения «Лахав 433» пресекли деятельность крупного нелегального криптовалютного обменника, функционировавшего через мессенджер WhatsApp. В ходе масштабной спецоперации были задержаны пятеро подозреваемых — жителей центрального региона страны, а общий объем теневого оборота группировки следствие оценивает в 16 миллионов шекелей.
Об этом сообщает "9 канал".
В рамках расследования оперативники провели серию обысков по местам жительства фигурантов. Полицейские изъяли аппаратные криптовалютные кошельки, компьютерную технику, использовавшуюся для проведения нелегальных финансовых операций, а также наличные денежные средства на десятки тысяч шекелей. Визит правоохранителей застал участников схемы врасплох: подозреваемые пытались спрятать наличность и смартфоны с криптокошельками в обувных коробках и даже внутри кроссовок, однако все вещественные доказательства были обнаружены и приобщены к делу.
По данным следствия, организаторы создали закрытую группу в WhatsApp, через которую осуществляли обмен виртуальных активов и валюты на сотни тысяч шекелей, полностью скрывая эти транзакции от Налогового управления Израиля. Для легализации теневых доходов злоумышленники использовали сложную схему отмывания средств: деньги переводились на обычные банковские счета под видом выдачи частных займов.
Чтобы обойти банковский комплаенс и не вызывать подозрений при крупных переводах, «менялы» составляли фиктивные договоры ссуды. Подобный документ служил для финансовых учреждений формальным основанием для проведения платежа, при этом реальный возврат средств по таким договорам банками не контролировался.
Выйти на виртуальный обменный пункт правоохранителям удалось в ходе мониторинга объявлений в сети интернет. Оперативники «Лахав 433» внедрились в мессенджер-группу под видом обычных клиентов, провели серию контрольных закупок, задокументировали противоправную деятельность и перешли к задержаниям после сбора достаточной доказательной базы.
Также "Курсор" рассказывал, что сотни израильтян стали жертвами аферистов.
Основательница бренда Stripe & Stare Кейти Лопес объяснила, какие ошибки чаще всего совершают при выборе…
Для сохранения памяти и здоровья мозга необязательно заниматься спортом часами, поскольку положительный эффект дает даже…
Биньямин Нетаниягу и Гади Айзенкот встретились после скандального послания относительно безопасности Израиля.
Техническая консультативная группа ВОЗ проверит эффективность существующих прививок против симптоматического и тяжелого течения коронавируса.
Этимологи обнаружили, что за привычными именами скрываются древние мифологические и сакральные смыслы.
Администрация США занималась усилением давления на Иран, использовав перспективный план, но потерпела поражение.