Дело о махинациях с топливными счетами — что решил суд

Раад Шаар получил 40 месяцев реального тюремного заключения и штраф в размере 1 млн шекелей за участие в масштабной схеме налогового мошенничества в топливной отрасли. По версии обвинения, вместе с бывшей женой Инас Шувайхи он заработал около 40 млн шекелей на изготовлении поддельных документов и фиктивных счетов. Ущерб государственной казне превысил 156 млн шекелей. Сама Шувайхи покинула Израиль до вынесения приговора.

Об этом пишет Walla.

Раад Шаар и его бывшая жена Инас Шувайхи создали весьма прибыльный бизнес, который в итоге привел их к серьезным проблемам с законом. Они не производили и не продавали товары. Вместо этого супруги организовали систему подделки документов и изготовления фиктивных удостоверений личности. Благодаря этим документам другие участники схемы могли выставлять ложные счета в топливной отрасли и уклоняться от уплаты налогов.

За свои услуги супруги получали 30 агорот за каждый литр топлива, указанный в фиктивных счетах. На первый взгляд сумма кажется небольшой, однако, по данным обвинения, за несколько лет их заработок составил около 40 млн шекелей. При этом схема нанесла государству ущерб более чем на 156 млн шекелей.

Семейный бизнес действовал с августа 2013 года по июнь 2018 года и был частью крупного налогового мошенничества, получившего название «Родилась звезда».

В центре расследования находились Шломо Алон Якобсон и Зеэв Шмайн, управлявшие компаниями в топливной отрасли. Они участвовали в распространении фиктивных счетов и незаконном получении налоговых вычетов с их помощью.

Супруги обеспечивали участников схемы поддельными документами, благодаря которым счета выглядели так, будто были выставлены в рамках законных сделок. Это позволяло незаконно получать вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС). При этом Инас Шувайхи по профессии была бухгалтером.

Размер вознаграждения зависел от количества топлива, указанного в счетах: чем больше литров значилось в документах, тем выше была комиссия супругов.

Еще один участник схемы, Надер Джабер, также занимался поставкой поддельных документов. В отличие от супругов, он получал фиксированную плату — 10 тысяч шекелей в месяц. Согласно приговору, именно он передавал ключевым участникам дела документы, которые изготавливали Шаар и Шувайхи.

Как суд определил наказание

Шаар признал свою вину и был осужден в рамках сделки о признании вины, заключенной после процедуры судебного посредничества. Стороны согласовали наказание в виде 40 месяцев лишения свободы, однако вопрос о размере денежного штрафа оставили на усмотрение суда.

Государственное обвинение потребовало назначить ему штраф в размере 1,5 млн шекелей. Прокуратура подчеркнула, что супруги получили огромные доходы от преступной деятельности, но не предприняли никаких действий для возвращения денег, которых лишилась государственная казна.

Представители обвинения заявили, что одного тюремного заключения для налоговых преступников недостаточно. По их мнению, необходимо назначать крупные штрафы, чтобы виновные не могли сохранить прибыль, полученную незаконным путем.

Государство настаивало: те, кто зарабатывает миллионы на налоговом мошенничестве, должны понимать, что могут потерять эти деньги в дополнение к тюремному сроку.

Адвокат Шаара оспорил расчеты обвинения. По его словам, в материалах дела не было доказательств, позволяющих подтвердить, что супруги действительно заработали 40 млн шекелей.

Защита также возражала против утверждения, что Шаар был одним из главных организаторов схемы. Адвокат утверждал, что основную роль в преступной деятельности играла именно Шувайхи, а участие ее бывшего мужа было значительно скромнее.

Несмотря на эти возражения, обвиняемый не стал отзывать свое признание вины.

Судья Дорит Сабан-Ной, заместитель председателя мирового суда в Рамле, постановила, что роль Шаара в мошеннической схеме была существенной, хотя и уступала роли Якобсона и Шмайна.

Суд утвердил согласованный сторонами срок заключения. При этом судья учла признание вины и тот факт, что сделка позволила избежать длительного судебного разбирательства, в рамках которого планировалось заслушать 132 свидетелей. Еще одной причиной заключения сделки стали сложности, выявленные в доказательной базе в ходе процесса.

Бывшая жена сбежала из Израиля перед вынесением приговора

Незадолго до оглашения приговора произошло необычное событие. Инас Шувайхи, которая также признала вину и была осуждена в рамках сделки с обвинением, покинула Израиль до назначения наказания.

При этом она оставила в стране их общую девятилетнюю дочь. Девочка осталась с отцом, которому теперь предстоит надолго расстаться и с ней из-за тюремного заключения.

Во время судебного заседания адвокат рассказал, что бывшая жена его клиента пыталась вывезти дочь за границу. Однако в последний момент отец добился вынесения судебного запрета на выезд ребенка из Израиля.

По словам защитника, после отъезда Шувайхи отправила бывшему мужу сообщения с извинениями за то, что втянула его в это дело. Она также утверждала, что вместе с Надером Джабером пыталась переложить на него ответственность за совершенные преступления.

Эти сообщения представили суду, однако судья не установила, что содержащиеся в них утверждения соответствуют действительности.

Защита попросила суд учесть, что после отъезда матери Шаар остался единственным родителем, который непосредственно заботится о дочери. Адвокат объяснил, что девочке тяжело справляться с ситуацией, а после заключения отца она останется без обоих родителей.

Защитник не просил изменить согласованный срок лишения свободы. Вместо этого он попросил смягчить дополнительное наказание на случай неуплаты штрафа и отложить начало тюремного заключения, чтобы отец успел организовать дальнейшую жизнь дочери.

Нынешняя партнерша Шаара Яара Слаиме также выступила в суде. Она рассказала, что девочка находится в тяжелом психологическом состоянии и пока не до конца понимает, что отец скоро отправится в тюрьму.

Слаиме согласилась заботиться о ребенке во время его отсутствия. Однако она объяснила, что девочка учится в школе, расположенной примерно в трех часах езды от их дома в Бейт-Ханине. Поэтому ее необходимо перевести в учебное заведение поближе.

Для оформления перевода требуется участие отца в получении необходимых разрешений, поскольку его нынешняя партнерша не может самостоятельно решить этот вопрос.

Адвокат попросил отложить начало заключения до лета, чтобы Шаар успел перевести дочь в новую школу и подготовить ее к длительной разлуке.

Прокуратура выступила против столь продолжительной отсрочки и согласилась предоставить лишь несколько недель.

Судья частично удовлетворила просьбу защиты и постановила, что Шаар начнет отбывать наказание 1 мая 2027 года. До этого времени он обязан сдать паспорт, оставаться в Израиле и соблюдать установленные условия освобождения под залог.

Штраф уменьшили до миллиона шекелей

При определении размера штрафа судья Сабан-Ной также приняла во внимание положение девочки, которой предстоит остаться без матери, а затем на длительное время и без отца.

Вместе с тем судья подчеркнула, что огромный ущерб государственной казне требует назначения серьезного денежного наказания. Особенно с учетом того, что государству до сих пор не вернули никаких средств.

В итоге Шаару назначили штраф в размере 1 млн шекелей вместо 1,5 млн, которых требовало государство. Если он не выплатит эту сумму, ему предстоит провести дополнительно 60 дней в тюрьме. Срок выплаты штрафа установлен на январь 2028 года.

Кроме того, суд назначил ему девять месяцев условного заключения за возможное совершение тяжкого преступления по закону о НДС и пять месяцев условного заключения за менее тяжкое правонарушение по тому же закону. Оба условных срока будут действовать в течение трех лет после освобождения из тюрьмы.

Шаар также обязался не совершать аналогичных преступлений в течение трех лет со дня вынесения приговора. В противном случае ему придется выплатить 100 тысяч шекелей.

Отдельное наказание получил Надер Джабер, участвовавший в поставке поддельных документов. Его приговорили к 36 месяцам реального заключения и штрафу в размере 1,5 млн шекелей. Однако после апелляции сумма штрафа была снижена до 500 тысяч шекелей.

Согласно судебному решению, Джабер заработал на преступной деятельности около 420 тысяч шекелей — значительно меньше, чем комиссии, которые, по версии обвинения, получили супруги.

Судья постановила, что роль Шаара в мошеннической схеме была более значительной, чем участие Джабера. Именно поэтому ему назначили более высокий штраф.

Ранее Курсор писал, что Битуах Леуми изменил график выплат: пособия придут раньше.