Согласно оценкам, сумма мошенничества составляет около 2,1 млн шекелей.
depositphotos.com
Сегодня утром полиция задержала адвоката из южного региона Израиля, которого подозревают в масштабном мошенничестве, направленном против примерно 20 человек. Большинство пострадавших — пожилые иммигранты из бывшего СССР, плохо владеющие ивритом.
Следствие предполагает, что подозреваемый подделывал документы и злоупотребил доверием своих клиентов, завладев их средствами, предназначенными для покупки жилья. По оценкам, сумма мошенничества составляет около 2,1 млн шекелей, а объем отмытых денег достигает 20 млн шекелей.
Кроме адвоката, задержаны его жена и двое агентов по недвижимости, предположительно причастных к схеме.
По данным полиции, подозреваемый работал в связке с местным агентством недвижимости, получая от клиентов доверительные суммы на миллионы шекелей, после чего скрывался с деньгами, не предоставляя никаких отчётов.
Имя задержанного адвоката на данный момент запрещено к публикации.
Ранее "Курсор" сообщал, что Налоговое управление Израиля раскрыло масштабную схему мошенничества, основанную на использовании поддельных счетов-фактур. В результате расследования была выявлена сеть фиктивных компаний, через которые проводились махинации на сумму около 500 миллионов шекелей.
По данным ведомства, схема включала создание десятков подставных фирм, которые выпускали и продавали поддельные счета-фактуры. Эти документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств, а также для отмывания денег.
Расследование велось в тесном сотрудничестве с полицией и другими государственными структурами. В ходе операции, основанной на данных системы «Счета-фактуры Израиля», удалось установить ключевых фигурантов схемы. Эта система позволила выявить подозрительные транзакции и несоответствия в финансовой документации, а также связи между участниками мошеннической сети.
Фиктивные документы использовались для искусственного завышения расходов и уменьшения налоговой базы. Часть из них применялась для сокрытия доходов или перевода средств за границу в офшорные зоны.
На текущий момент несколько подозреваемых задержаны, а их активы арестованы. Налоговое управление готовит уголовные дела против организаторов схемы и их сообщников.
Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что борьба с поддельными счетами-фактурами является приоритетной задачей, поскольку такие схемы наносят значительный ущерб экономике страны и подрывают доверие к налоговой системе.
В ответ на этот случай Налоговое управление планирует усилить мониторинг подозрительных операций, внедрить автоматизированные системы контроля за счетами-фактурами и ужесточить наказания за финансовые махинации.
Трампу доложили о возможных потерях и эскалации, однако он назвал миссию стратегически необходимой.
Дональд Трамп заявил, что Иран неоднократно срывал переговоры, подчеркнув, что июньская операция «Полночный молоток» остановила…
Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В еврейском государстве объявлено чрезвычайное положение.
В ближайшие дни сохранится прохладная погода с риском заморозков и постепенным повышением температуры.
Ранее появлялись сообщения о возможной ликвидации Али Хаменеи, однако официального подтверждения этим данным нет. В…
Чай считается полезным напитком, но он содержит вещества, способные спровоцировать обострение некоторых болезней.