Михаил Фридман владел более 30% уставного капитала "Альфа-банка" через кипрскую оффшорную компанию.
скриншот из Youtube
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении гражданину российской федерации* и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
В ведомстве не уточняют фамилию подозреваемого, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об олигархе Михаиле Фридмане.
Согласно данным БЭБ, он подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро, а также в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн (около 1,87 млн шекелей) должностными лицами акционерного общества, а именно - банка. В частности, Фридман владел более 30% уставного капитала "Альфа-банка" через кипрскую оффшорную компанию.
"Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов ... и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", - говорится в сообщении БЭБ.
По мнению правоохранителей, целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных украинским законодательством.
"В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине", - добавили в ведомстве.
Как сообщал Курсор, в декабре 2022 года российский миллиардер еврейского происхождения Михаил Фридман, который родился в украинском Львове, был арестован в Лондоне. Владелец консорциума «Альфа-Групп» обвиняется в «отмывании денег», сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Ранее мы информировали о том, что украинский суд наложил арест на активы российско-израильского миллиардера Михаила Фридмана.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!
Аналитики подчеркивают, что высокая цифровая грамотность израильтян делает местный рынок приоритетным для крупнейших голливудских студий.
Смартфоны становятся настолько надежными и удобными, что необходимость в чехлах постепенно теряется.
Израильский чиновник рассказал, как можно обрушить режим в Иране, чтобы операция ЦАХАЛа не была длительной.
В конструкции иранских дронов-камикадзе обнаружены российские детали, что подтверждает глубокую технологическую интеграцию двух преступных режимов.
Представитель ЦАХАЛа рассказал, как теракт в Мичигане связан с террористической группировкой Хизбалла.
Несмотря на текущую военную обстановку, гражданам рекомендуют внимательно следить за прогнозами, чтобы избежать неприятностей из-за…