Михаил Фридман владел более 30% уставного капитала "Альфа-банка" через кипрскую оффшорную компанию.
скриншот из Youtube
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении гражданину российской федерации* и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
В ведомстве не уточняют фамилию подозреваемого, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об олигархе Михаиле Фридмане.
Согласно данным БЭБ, он подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро, а также в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн (около 1,87 млн шекелей) должностными лицами акционерного общества, а именно - банка. В частности, Фридман владел более 30% уставного капитала "Альфа-банка" через кипрскую оффшорную компанию.
"Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов ... и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", - говорится в сообщении БЭБ.
По мнению правоохранителей, целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных украинским законодательством.
"В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине", - добавили в ведомстве.
Как сообщал Курсор, в декабре 2022 года российский миллиардер еврейского происхождения Михаил Фридман, который родился в украинском Львове, был арестован в Лондоне. Владелец консорциума «Альфа-Групп» обвиняется в «отмывании денег», сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Ранее мы информировали о том, что украинский суд наложил арест на активы российско-израильского миллиардера Михаила Фридмана.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!
Террористы заявили, что находится в полной боевой готовности.
Террористы Хизбаллы заметили одну настораживающую особенность в своих рациях, которые они получили из новой партии.
Еврейское государство продолжает укреплять свою образовательную систему.
Соловьев заявил, что именно этот агент сыграл ключевую роль в организации серии атак.
Океаны покрывают значительную часть поверхности Земли, оставаясь при этом наименее изученной территорией планеты.
Хасиды призывают депутатов Кнессета помочь им совершить паломничество в Умань.