Гражданин Израиля и Украины получил срок в США

Американская Фемида вынесла суровый приговор организатору крупной финансовой схемы: 50-летний фигурант с двойным украинским и израильским гражданством приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Как сообщает Министерство юстиции США, махинации обвиняемого обошлись американским вкладчикам более чем в 3 миллиона долларов.

Помимо реального срока, суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов, а также направить 1,43 миллиона долларов на компенсацию ущерба пострадавшим.

Следствие установило, что Ярослав Шилклопер действовал не в одиночку, а в составе преступной группы, являясь первым из трех обвиняемых, кто предстал перед судом. Злоумышленники заманивали инвесторов через подставные фирмы «K6 Investing», «Neotron Holding LTD.» и «Goldex Technology», обещая баснословную доходность. Для убедительности жертвам предоставлялся доступ к фальшивой цифровой платформе, где в режиме реального времени якобы отображался рост их капитала.

На практике собранные средства не инвестировались в реальные активы, а оседали на международных счетах, подконтрольных группировке. Деньги отмывались через банковские структуры Украины, Грузии, Венгрии, Израиля, Чехии и других государств. Когда обманутые вкладчики пытались вернуть свои сбережения, организаторы применяли психологическое давление, угрожали судебными исками или с помощью уловок вынуждали переводить новые суммы.

Международное преследование преступника завершилось в 2023 году его арестом в Польше и последующей экстрадицией в США. Расследованием дела занимались федеральные ведомства в Новом Орлеане. Стоит отметить, что часть похищенных средств уже удалось вернуть: ранее в результате ареста активов группировки в Грузии пострадавшим возместили 2,8 миллиона долларов, а предстоящая конфискация имущества Шилклопера дополнит эту сумму.

Ранее "Курсор" рассказывал о новой схеме обмана на Booking.