Финансовые аферисты смогли незаконным путем выманить у десятков инвесторов из Израиля и других стран огромную сумму на разработку несуществующей инновационной технологии.
В понедельник арестованы пятеро мошенников по подозрению в обмане десятков израильских и зарубежных инвесторов на сумму 120 миллионов шекелей.
Об этом сообщило национальное подразделение полиции по расследованию серьезных преступлений Лахав 433.
В рамках расследования обнаружены доказательства совершения преступлений по отмыванию денег, налоговых преступлений, связанных с получением чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах, ложной регистрацией в корпоративных документах, правонарушений в соответствии с Законом об НДС, правонарушений в соответствии с Законом о несостоятельности, а также препятствие следственным действиям.
Подозреваемые обманным путем представили инвесторам сфабрикованные данные о разработке инновационной технологии с высоким потенциалом продаж.
Деньши инвесторов, пожелавших спонсировать данные разработки, были переведены на различные банковские счета через подставные компании. Далее финансовые средства просто использовались в личных целях.
На данный момент подозреваемые задержаны и будут доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе для продления их содержания под стражей.
"Курсор" сообщил, что полиция выделит дополнительные силы для борьбы с всплеском преступности.
Мы также информировали, что законопроект о роспуске Кнессета вынесен на голосование в среду. Ликуд продвигает законопроект, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении его шансов на получение большинства.
И чай, и кофе считаются полезными тонизирующими напитками. У каждого из них есть свои очевидные…
Дональд Трамп собирался нанести более мощный удар по Ирану, однако в последний момент его отговорили…
Отказ от завтрака может со временем негативно сказаться на работе внутренних органов, вашей продуктивности и…
В июне сотни тысяч израильтян получат пособия и гранты. Средний размер выплат вырос из-за привязки…
Биньямин Нетаниягу был уверен, что Дональд Трамп выполнит свое обещание относительно атаки на Иран.
Минздрав предупреждает об опасном уровне аллергена в популярном продукте бренда Green Future и призывает вернуть…