Финансовые аферисты смогли незаконным путем выманить у десятков инвесторов из Израиля и других стран огромную сумму на разработку несуществующей инновационной технологии.
В понедельник арестованы пятеро мошенников по подозрению в обмане десятков израильских и зарубежных инвесторов на сумму 120 миллионов шекелей.
Об этом сообщило национальное подразделение полиции по расследованию серьезных преступлений Лахав 433.
В рамках расследования обнаружены доказательства совершения преступлений по отмыванию денег, налоговых преступлений, связанных с получением чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах, ложной регистрацией в корпоративных документах, правонарушений в соответствии с Законом об НДС, правонарушений в соответствии с Законом о несостоятельности, а также препятствие следственным действиям.
Подозреваемые обманным путем представили инвесторам сфабрикованные данные о разработке инновационной технологии с высоким потенциалом продаж.
Деньши инвесторов, пожелавших спонсировать данные разработки, были переведены на различные банковские счета через подставные компании. Далее финансовые средства просто использовались в личных целях.
На данный момент подозреваемые задержаны и будут доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе для продления их содержания под стражей.
"Курсор" сообщил, что полиция выделит дополнительные силы для борьбы с всплеском преступности.
Мы также информировали, что законопроект о роспуске Кнессета вынесен на голосование в среду. Ликуд продвигает законопроект, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении его шансов на получение большинства.
Для тех, кто следит за фигурой или пытается сбросить вес, завтрак должен стать самым важным…
Дональд Трамп рассказал, какое главное требование по сделке с США якобы согласился выполнить Иран.
Правильное начало дня обеспечит вас энергией до самого вечера и поможет укрепить здоровье.
Обнародованы эксклюзивные подробности напряженных переговоров между лидерами США и Израиля.
Эта пятница несёт не только обычную энергию конца рабочей недели, но и особое ощущение внутреннего…
Недавний взрыв ракеты New Glenn серьезно подорвал планы Blue Origin по освоению Луны, что вынуждает…