Членом правления небанковской финансовой компании Unet Credit был бывший министр финансов Моше Кахлон, который ушел в отставку в прошлом месяце, когда появились новости о предполагаемой преступной деятельности компании. Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования.
Об этом сообщает The Times of Israel.
За последний год компания была замешана в серии скандалов, связанных с неоднократными расхождениями в ее средствах, что привлекло внимание властей.
Во вторник были арестованы четыре высокопоставленных лица компании - бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Назарете Ицхак Эвиатар и контролирующие акционеры Шломо Исаак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом на ограничительных условиях, включая запретительный судебный приказ, запрещающий им покидать Израиль в течение 180 дней.
Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что подозреваемые совершали мошенничество и скрывали свою деятельность от компании и общественности, «ложно регистрируя документы компании и подделывая документы».
Власти также обвинили Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании и вместе с Ицхааком «платил на счет частной компании, которую они контролируют», используя инсайдерскую информацию.
За последний год Unet потеряла миллионы шекелей, в том числе недостающие чеки на сумму 10,6 млн шекелей (3 млн долларов) и кредит в размере 37,5 млн шекелей (10,8 млн долларов), предоставленный Zoabi Holding, который он не может взыскать.
Unet также сообщила, что обнаружила еще одно несоответствие в своих бухгалтерских книгах, которое включало транзакцию на сумму до 50 млн шекелей (14,4 млн долларов), совершенную с частной компанией, которая «не была одобрена в соответствии с требованиями закона и не была доведена до сведения общественности».
Внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7,7 млн шекелей (2,23 млн долларов)..
Ранее Курсор писал, что шекель восстанавливается, но эксперты предупреждают о рисках. В последние дни шекель укрепляется по отношению к доллару.
Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.
Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.
Наша редакция сообщала, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля.
Напомним, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.