Турция обвинила Моссад в мошенничестве - новые подробности

В Турции расследуют деятельность международной сети инвестиционного мошенничества, которая, по версии следствия, на протяжении нескольких лет использовала десятки колл-центров и привлекала клиентов из разных стран. По делу задержан 201 из 248 подозреваемых, среди них 45 иностранцев из 20 государств, включая девять граждан Израиля.

При этом турецкие СМИ поспешили связать деятельность сети с израильской разведкой Моссад, однако убедительных подтверждений этой версии в опубликованных данных не приводится.

По версии следствия, участники схемы представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и через рекламу в интернете и соцсетях привлекали иностранцев предложениями вложиться в Forex и криптовалюты. С потенциальными клиентами связывались операторы, владевшие разными языками, благодаря чему сеть могла работать с людьми из множества стран и создавать видимость крупной международной финансовой структуры.

После регистрации клиенту предоставляли доступ к платформе, которую следователи считают поддельной. На ней отображались фиктивные данные о якобы растущей прибыли, что должно было побуждать пользователей увеличивать вложения.

Обман, как утверждается, становился очевидным при попытке вывести деньги. Клиенту могли сообщить о заморозке счета либо потребовать оплатить налог, комиссию или другой сбор. После этого мошенники требовали перечислить дополнительные средства, которые, по данным следствия, затем переводились на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Масштаб операции в Турции оказался значительно шире обычного мошеннического колл-центра. Власти сообщали о 28 компаниях и 42 колл-центрах, связанных с расследуемой сетью.

По данным Минюста Турции, за два года через ее структуры прошло около 13 млрд лир. При этом ведомство уточняет, что эта сумма отражает прежде всего расходы и выплаты внутри сети, а не доказанный ущерб потерпевшим. Отдельные СМИ оценивают ущерб более чем в $3 млрд, однако эта цифра официально не подтверждена.

Кроме того, власти арестовали активы, предположительно связанные с преступной деятельностью: около 1,5 млрд лир, 80 автомобилей, 12 объектов недвижимости, а также банковские, криптовалютные и корпоративные счета.

Именно связь подозреваемых с Израилем стала причиной появления в СМИ версии о "сети Мосада". Однако турецкие власти говорят лишь о международной мошеннической структуре, связанной с Израилем, отмечая участие лиц с израильскими связями среди ее владельцев и бенефициаров.

При этом опубликованные материалы не подтверждают, что Моссад руководил сетью или участвовал в ее деятельности. Ранее Турция действительно заявляла о задержаниях людей, которых подозревали в связях с израильской разведкой, однако эти дела не свидетельствуют о причастности Мосада к нынешнему расследованию.

Предполагаемая сеть могла охватывать клиентов в Европе, странах Азии и Африки. Такая международная география характерна для современных инвестиционных мошеннических схем: как отмечал "Европол" в 2026 году, подобные колл-центры часто работают как полноценные компании с отдельными командами по привлечению и удержанию клиентов, финансам и IT, ориентируясь на разные языковые и национальные рынки.

Ранее "Курсор" писал, что в Турции в рамках масштабного расследования мошенничества с криптовалютами и операциями на рынке Forex задержали девять граждан Израиля. Всего фигурантами дела стали более 200 человек из 20 стран, включая 156 граждан Турции. По данным турецких СМИ, общий объем средств, полученных участниками схемы, мог достигать 3 млрд долларов.