Экономика

Налоговая служба проверяет израильтян, имеющих счета в иностранных банках

Налоговое управление Израиля рассылает письма сотням израильтян, имеющих банковские счета за границей.

«Есть очень много результатов информации, которая поступает в Налоговое управление в результате обмена информацией в рамках соглашений FATCA и CRS. Очень много результатов. Вы увидите некоторые результаты в понедельник или вторник. Мы отправим сотни писем людям, у которых есть счета за границей», - сказал директор налогового управления Эран Яаков на ежегодной конференции Института налоговых консультантов в Израиле.

Об этом сообщает Globes.

«Есть 88 стран, которые присылают нам данные к сентябрю каждого года, и часто бывает, что страны отчитываются даже раньше, поэтому на этой неделе будут отправлены сотни писем тем, у кого мы будем активно запрашивать отчеты», - добавил Яаков.

Израиль подписал более 50 договоров о предотвращении двойного налогообложения, в соответствии с которыми некоторые из заинтересованных стран обязались передавать информацию о доходах и денежных средствах израильтян в пределах своих границ.

Кроме того, налоговое управление получает подробную информацию в соответствии с FATCA США (Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам), в соответствии с которым оно отправляет информацию своему американскому коллеге, Службе внутренних доходов, о финансовых активах израильских граждан, связанных с США, и в обмен получает информацию об израильтянах со счетами в США. Точно так же в соответствии с соглашениями CRS (Common Reporting Standard) происходит автоматический обмен информацией о финансовых счетах иностранных резидентов в Европе и других странах.

Полученная информация выявила сотни зарубежных банковских счетов, принадлежащих израильтянам, с остатками на десятки миллионов шекелей, о которых властям Израиля не сообщалось. Часть файлов передана для расследования и уголовного преследования. В других случаях файлы помечаются для мониторинга, и заинтересованным сторонам предлагается сообщить об этом.

Ранее Курсор писал о новом виде мошенничества: активизировались банковские аферисты. Мошенники придумали новую схему и имитируют не только звонок из банка, но и последующий звонок из полиции и даже рассылают поддельные удостоверения.

Как сообщал Курсор, Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.

Напомним, что Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.

Автор материала:
Таня Нати

Недавние новости

Идана Александра жестоко пытали – какое прозвище ему дал ХАМАС

Террористы ХАМАСа долгое время держали Идана Александра в металлической клетке.

2 минуты назад

Бананы находятся на грани вымирания - ученые назвали главную причину

Ученые выяснили, какой сорт бананов подвергся риску исчезновения.

5 минут назад

Как помидоры влияют на сердце и уровень сахара - 5 целебных свойств, о которых мало кто знает

В помидорах много калия, витамина С, антиоксидантов и других ценных элементов.

8 минут назад

Отец освобожденного заложника Идана Александра оценил его состояние

Отец Идана Алексанра прокомментировал первые кадры с его сыном, сделанные после его освобождения из плена.

21 минута назад

Враг как "Нечто" – взгляд публициста без иллюзий на войну, ХАМАС и заложников

Компромисс в войне против терроризма невозможен?

31 минута назад

Названа самая полезная часть курятины - какое мясо врачи советуют всем

В курином мясе содержится огромное количество витаминов, но одна часть тушки считается особенно ценной.

42 минуты назад