Налоговое управление Израиля рассылает письма сотням израильтян, имеющих банковские счета за границей.
«Есть очень много результатов информации, которая поступает в Налоговое управление в результате обмена информацией в рамках соглашений FATCA и CRS. Очень много результатов. Вы увидите некоторые результаты в понедельник или вторник. Мы отправим сотни писем людям, у которых есть счета за границей», - сказал директор налогового управления Эран Яаков на ежегодной конференции Института налоговых консультантов в Израиле.
Об этом сообщает Globes.
«Есть 88 стран, которые присылают нам данные к сентябрю каждого года, и часто бывает, что страны отчитываются даже раньше, поэтому на этой неделе будут отправлены сотни писем тем, у кого мы будем активно запрашивать отчеты», - добавил Яаков.
Израиль подписал более 50 договоров о предотвращении двойного налогообложения, в соответствии с которыми некоторые из заинтересованных стран обязались передавать информацию о доходах и денежных средствах израильтян в пределах своих границ.
Кроме того, налоговое управление получает подробную информацию в соответствии с FATCA США (Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам), в соответствии с которым оно отправляет информацию своему американскому коллеге, Службе внутренних доходов, о финансовых активах израильских граждан, связанных с США, и в обмен получает информацию об израильтянах со счетами в США. Точно так же в соответствии с соглашениями CRS (Common Reporting Standard) происходит автоматический обмен информацией о финансовых счетах иностранных резидентов в Европе и других странах.
Полученная информация выявила сотни зарубежных банковских счетов, принадлежащих израильтянам, с остатками на десятки миллионов шекелей, о которых властям Израиля не сообщалось. Часть файлов передана для расследования и уголовного преследования. В других случаях файлы помечаются для мониторинга, и заинтересованным сторонам предлагается сообщить об этом.
Ранее Курсор писал о новом виде мошенничества: активизировались банковские аферисты. Мошенники придумали новую схему и имитируют не только звонок из банка, но и последующий звонок из полиции и даже рассылают поддельные удостоверения.
Как сообщал Курсор, Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.
Напомним, что Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.
Для трех знаков Зодиака февраль станет поворотной точкой, их жизнь резко наладится.
Биньямин Нетаниягу рассказал, как будет действовать наша страна на фоне возможной эскалации в регионе.
Правительство Израиля вынесет на утверждение проект строительства нового международного аэропорта в неожиданном месте.
Были рассекречены уникальные документы Джеффри Эпштейна, который общался с Эхудом Бараком.
Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что переговоры в ОАЭ прошли конструктивно, обсудили пути перемирия…
Диетологи советуют привить себе привычку не есть за пару часов до сна. Почему это важно?