Под руководством израильского агентства по финансированию терроризма властям удалось конфисковать 103 миллиона шекелей (более 30 миллионов долларов), предназначенных для террористической организации ХАМАС в секторе Газа.
Национальное бюро по противодействию финансирования терроризма Израиля (NBCTF) при министерстве обороны объявило об этом достижении на конференции, посвященной 20-летию израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA).
IMPA, возглавляемая экспертом по финансовым преступлениям Шломит Вагманом, находится в ведении Министерства юстиции. Агентство работает с контртеррористическим подразделением полиции, Моссадом и Шабаком, а также с налоговыми и таможенными органами, чтобы попытаться исчерпать денежный поток, на который рассчитывают террористы, чтобы обеспечить всю свою деятельность.
Существует также тесное сотрудничество между группой следователей Вагмана и специальными судами и группами прокуратуры, которые были обучены и созданы три года назад специально для борьбы с серьезными экономическими правонарушениями, включая преступления с использованием цифровых валют и организованную мафию, а также финансирование терроризма.
В подробном интервью о деятельности IMPA на прошлой неделе Вагман сказал: «Наша методология заключается в том, чтобы следовать за деньгами… Мы захватываем средства или проходим через подставных лиц, чтобы добраться до реальных активов».
По словам Вагмана, в отличие от преступных организаций, которые мошенническим путем превращают доходы, полученные нечестным путем, в доходы из законных источников, что является отмыванием денег.
«Поэтому мы ищем не источники финансирования, а их назначение», — сказала она.
IMPA использует искусственный интеллект, передовые алгоритмы и машинное обучение среди своих сложных высокотехнологичных инструментов для поиска закономерностей и связей между разными людьми, группами и компаниями, которые могут быть разбросаны по нескольким странам, не говоря уже о городах.
«Иногда требуется такой уровень сложной технологии, чтобы установить связи и обнаружить уловки террористов или банд по сокрытию своих средств», — сказал Вагман.
Напомним, что ранее "Курсор" писал о том, что на улицы Иерусалима вернут контейнеры для вторсырья.
В Израиле отреагировали на вопиющее обращение Эммануэля Макрона, которое получил Кир Стармер.
Кризис на Ближнем Востоке может ударить по греческому туризму и инвестициям.
ITA и Air India не возобновят полеты в Израиль до конца августа.
Стадо известно, чего добиваются террористы ХАМАСа от нашей страны в рамках сделки.
Советы Маргарет Мэннинг, автора известного проекта "60 and me", блогера, успешного предпринимателя помогли тысячам женщин.
Соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто в ближайшие дни.