Под руководством израильского агентства по финансированию терроризма властям удалось конфисковать 103 миллиона шекелей (более 30 миллионов долларов), предназначенных для террористической организации ХАМАС в секторе Газа.
Национальное бюро по противодействию финансирования терроризма Израиля (NBCTF) при министерстве обороны объявило об этом достижении на конференции, посвященной 20-летию израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA).
IMPA, возглавляемая экспертом по финансовым преступлениям Шломит Вагманом, находится в ведении Министерства юстиции. Агентство работает с контртеррористическим подразделением полиции, Моссадом и Шабаком, а также с налоговыми и таможенными органами, чтобы попытаться исчерпать денежный поток, на который рассчитывают террористы, чтобы обеспечить всю свою деятельность.
Существует также тесное сотрудничество между группой следователей Вагмана и специальными судами и группами прокуратуры, которые были обучены и созданы три года назад специально для борьбы с серьезными экономическими правонарушениями, включая преступления с использованием цифровых валют и организованную мафию, а также финансирование терроризма.
В подробном интервью о деятельности IMPA на прошлой неделе Вагман сказал: «Наша методология заключается в том, чтобы следовать за деньгами… Мы захватываем средства или проходим через подставных лиц, чтобы добраться до реальных активов».
По словам Вагмана, в отличие от преступных организаций, которые мошенническим путем превращают доходы, полученные нечестным путем, в доходы из законных источников, что является отмыванием денег.
«Поэтому мы ищем не источники финансирования, а их назначение», — сказала она.
IMPA использует искусственный интеллект, передовые алгоритмы и машинное обучение среди своих сложных высокотехнологичных инструментов для поиска закономерностей и связей между разными людьми, группами и компаниями, которые могут быть разбросаны по нескольким странам, не говоря уже о городах.
«Иногда требуется такой уровень сложной технологии, чтобы установить связи и обнаружить уловки террористов или банд по сокрытию своих средств», — сказал Вагман.
Напомним, что ранее "Курсор" писал о том, что на улицы Иерусалима вернут контейнеры для вторсырья.
El Al отменяет популярную льготу Friends для сотрудников, но уже выданные скидочные коды останутся действительными…
Опрос фиксирует ослабление правящей коалиции и усиление оппозиции. Ликуд лидирует, но устойчивого большинства у блока…
В ходе опроса израильтяне высказались по поводу того, кто должен занять пост премьер-министра.
Врачи и диетологи советуют уделять выбору продуктов на завтрак особое внимание. Ведь утром наш организм…
Суд обязал Битуах Леуми выдать кредит инвалиду, признав его «первым покупателем». Решение расширяет права людей…
Отпечатки пальцев возникли не для идентификации. Они помогают удерживать предметы, усиливают осязание и связаны с…